声明人寿泓作为杭州可靠护理用品股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭 州可靠护理用品股份有限公司提名为杭州可靠护理用品股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州可靠护理用品股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州可靠护理用品股份有限公司现就提名景乃 权为杭州可靠护理用品股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州可 靠护理用品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州可靠护理用品股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件和《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《杭州可靠护理 用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《杭州可靠护 理用品股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、 召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第五条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任董事： 1 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 1 月 2 日(星期二)在在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英 国中心 T6-28 层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 28 日以邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席吴红女士主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-002 杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》 参照同行业公司监事薪酬与津贴标准，并结合公司实际情况，公司拟定第五 届监事会成员的薪酬方案。公司监事不单独领取监事薪酬，而是根据其在公司担 任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。具体内容详见公司同日披 露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 二、监事会会议审议 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州可靠护理用品股份有限公司现就提名寿泓 为杭州可靠护理用品股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州可靠 护理用品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过杭州可靠护理用品股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

关于杭州可靠护理用品股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关要 求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为杭州可靠护理用 品股份有限公司（以下简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导机构，于 2023 年 12 月 22 日对可靠股份控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及其他相关人员进行了培 训，现将相关情况报告如下： 一、培训的基本情况 培训在公司会议室以现场及视频会议的形式进行，由履行持续督导职责的保 荐代表人主讲；实施本次培训前，国泰君安编制了培训材料，并提前要求可靠股 份参与培训的相关人员了解培训相关内容。培训过程中，主讲人与参与培训的相 关人员就日常工作中的重点问题进行了互动交流。培训后，国泰君安要求参与培 训的相关人员持续对培训材料进行自学，加强规范意识。 二、培训的主要内容 ...

| 业竞争 | | | --- | --- | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：查阅公司相关制度性文件、三会资料、专门委员会相关资料及重 | | | 大经营活动决策文件；查阅公司内部控制相关制度、报告；对公司主要负责人及 | | | 有关人员进行访谈、沟通。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立 | √ | | 内部审计部门 | | | 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制 | √ | | 度并设立内部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否 | √ | | 合规 | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议， | √ | | 审议内部审计部门提交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一 | | | 次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题 | √ | | 等 | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会 | | | 报告一次内部审计工作计划的执行情况以及 | √ | | 内部审计工作中发现的问题等 | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的 | √ | | 存放与使用情况进行一次审计 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-047 1 三、监事候选人的提名 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会任期将于 2024 年 1 月 20 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司将启动第五届监事会换届选举工作，现将第五届监事会的组成、 选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序以及监事候选人任职资格等 事项公告如下： 一、第五届监事会的组成 公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代 表监事 2 名，第五届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三 年。监事任期届满，连选可连任。 二、选举方式 本次换届选举职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生；非职工 代表监事将由股东大会 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-046 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会任期将于 2024 年 1 月 20 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司将启动第五届董事会换届选举工作，现将第五届董事会的组成、 选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等 事项公告如下： 一、第五届董事会的组成 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事、3 名独立 董事。第五届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董 事任期届满，可连选连任。独立董事不得连续任职超过 6 年。 二、选举方式 本次换届选举将采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一有表决权股份 ...