徐鸣先生原定任期届满日为 2024 年 1 月 20 日止。截至本公告披露日，徐鸣 先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。公司及董事会对徐鸣 先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监徐鸣先生的书面辞职报告，徐鸣先生因个人原因向董事会申请辞去财 务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，徐鸣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公 司日常生产经营和管理产生不利影响。公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任 新的财务总监。 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-045 杭州可靠护理用品股份有限公司 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理、董事会秘书王万元先生的书面辞职报告，王万元先生因个人原 因向董事会申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何 职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王万元先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效，王万元先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影 响。 王万元先生原定任期届满日为 2024 年 1 月 20 日。截至本公告披露日，王 万元先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对王万元先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会工作的正常开展，根据相关规定，在公司未正式聘任新 的董事会秘书期间，董事会指定由公司董事、副总经理周忠英女士代为履行董 事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书并及时公告。 周忠英女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 证券代码：301009 证券简称：可 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012268 分 类 发布机构 发文日期 1698712303000 名 称 关于对杭州可靠护理用品股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对杭州可靠护理用品股份有限公司及相关人员采取出具警示函措 施的决定 【打印】 【关闭窗口】 一、募集资金与自有资金混同购买理财产品 2021年11月16日，公司与浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行签订《乐赢宝对公存款产品协议书》，使 用募集资金通过普通账户购买活期存款，产品期限为36个月，随存随取。该账户此前已有自有资金购买理财产品，公 司活期存款账户中募集资金与自有资金混同情况持续至2022年3月。 二、募集资金理财协议签署先于董事会审议 2021年9月8日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州临安支行签署《单位结构性存款客户协议书》，金额1亿 元。直至2021年9月10日，公司才召开董事会审议通过相关议案。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条，《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）第七 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-043 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会 浙江监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）及公司董事长、原 总经理金利伟先生，原副总经理兼财务总监耿振强先生，原副总经理兼董事会 秘书俞文斌先生于 2023 年 10 月 30 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 （以下简称"浙江证监局"）下发的《关于对杭州可靠护理用品股份有限公司 及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕134 号）。现将相关内容 公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 "我局在现场检查中发现，公司存在以下问题： 2021 年 9 月 8 日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州临安支行签署 《单位结构性存款客户协议书》，金额 1 亿元。直至 2021 年 9 月 10 日，公司 才召开董事会审议通过相关议案。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 杭州可靠护理用品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008  特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 2023年10 月27日 9：00-10：30 时间 地点 公司会议室 线上 上市公司参与 副总经理、董事会秘书 王万元 人员姓名 证券投资部经理 郑 娟 一、副总经理、董事会秘书王万元简要介绍了公司业务情况。 二、问答环节： 1. 公司单三季度业绩增幅下滑的原因？ 回复：公司第三季度进行了较多的品牌投入，并于 2023 年 8 月份联合分众 传媒举办了公司《2023 年品牌新势能全球战略发布会》，投资者可关注后 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 杭州可靠护理用品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 √特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 2023年10 月26日 9：30-10：30、13：30-14：30 时间 地点 公司会议室 线上 上市公司参与人 副总经理、董事会秘书 王万元 员姓名 证券投资部经理 郑 娟 一、副总经理、董事会秘书王万元简要介绍了公司业务情况。 二、问答环节： 1. 请分析下公司线上、线下渠道的发展优势有哪些？未来还有哪些 方面需要提升？ 回复：线上因受到平台自身增幅限制，渠道发展以稳健增长为主，持 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-042 杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 244,169,068.70 | -10 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰君安 证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）出具的《关于更换杭州可靠护 理用品股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。 国泰君安证券系公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人及主 承销商，原委派陈圳寅先生、唐伟先生为该项目的签字保荐代表人，负责保荐工 作及持续督导工作。 现因原保荐代表人唐伟先生工作变动，无法继续履行对公司的持续督导职责， 为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安证券委派庞燎源先生（简历详见附件） 接替唐伟先生负责公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的持续督导工作， 继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的持续督导保荐代 表人为陈圳寅先生和庞燎源先生，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 公司董事会对原保荐代表人唐伟先生在公司首次公开发行 A 股股票并在创 业板上市项目以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-041 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1 杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人金利伟、主管会计工作负责人徐鸣及会计机构负责人(会计主 管人员)丁健健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在生产经营过程中可能面临的风险因素具体内容，请参见本报告"第 三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . | . | | --- | --- | | | 4 | | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 02 | ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 杭州可靠护理用品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2023年7月5日 地点 公司会议室 线上 上市公司参与 副总经理、董事会秘书 王万元 人员姓名 证券投资部经理 郑娟 一、副总经理、董事会秘书王万元简要介绍了公司业务情况。 二、问答环节： 1. 公司今年以来产品整体复购率情况及价格区间是否有调整？ 回复：今年以来，产品整体复购率基本保持稳定，公司低端到高端的产品价格 带均有覆盖。 2. 请问公司二季度收入情况以及毛利率同比变化趋势如何？ 投资者关系活 回复：公司目前经营情况良好，具体二季度收入与毛利率请关注公司 2023 年半 动主要内容介 年度报告。 绍 3. 公司下半年成本是否会继续下降，毛利率是否持续改善？ 回复：从目前来看，原材料价格仍在继续下探，公司下半年成本压力预计有所 降低，有利于毛利率的持续改善。 4. 公司上半年特通渠道拓展及大客户拓展情况？ 回复：公司自有品牌着 ...