开勒环境科技（上海）股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人王莹娇作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事 会提名为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-003 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议通知于 2024 年 01 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 01 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李宏涛先生召集并 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 的议案》 鉴于第三届监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，公司进行新一届监事会 的换届选举工 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-001 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 01 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 01 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并 主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年01月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金管理，确保资金使用安全，提高其使用效率和效益，最大限度地 保障投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司总经理负责募集资金及其投资项目的归口管理；董事会办公室 负责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露；财务管理部负责募集资金的 日常管理，包括专用帐户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台帐管理；投 资管理 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 01 月修订） 第一章 总 则 为进一步完善开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《开勒环境科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制 度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，否则公司应 按规定及时补足独立董事人数。独立董事中至少包括一名会计专业人士。如因独 立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有 会计专业人士，拟辞职独立董 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024年01月修订） 第一章 总 则 第三条 公司以及董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工 作，应当遵守法律法规、《创业板上市规则》、指引和交易所其他相关规定，体现公 开、公平、公正原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得 出现以下情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； 1 （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行为。 第一条 为了进一步规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，切实建立公司与 投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司 与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 中国证券监督管 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范董事会提名委员会（以下简称"本委员会"）的决策 机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，在其职 责权限范围内协助董事会拟定董事、高级管理人员的选任程序和标准，向董事会 提出建议。本委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会 决定。 第五条 本委员会委员应符合有关法律、法规、规范性文件及相关证券监管 部门对本委员会委员资格的要求。 第六条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并由 本委员会委员选 ...

关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-002 开勒环境科技(上海)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会同意提名卢小波先生、 熊炜先生、于清梵女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王莹娇 女士、周岷先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司第三届董事会提名委员会已对上述被提名人任职资格进行了审核，认为 第四届董事会董事候选人符合相关法律规定的董事任职资格。其中独立董事候选 人人数的比例不低于董事会人员的 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应包括董事长及至少一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动解除其委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责战略委员会决策事宜的前期准 备工作。投资评审小组组长由公司总经理担任，组员由公司证券部、财务部等业 务部门负责人及分管领导组成。 （2024 年 01 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，优化公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资的效益和效率，完善公司治理结构，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年01月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《开勒环境科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和 建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并 ...