开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《开勒环境科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，董事会根据公司章程 和股东大会的授权，决定公司的重大事项，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。但有下列情形之一的人员不得 担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 01 月 17 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第 四届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司第三届监事会同意提名李宏涛先生、邱嘉文先生为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。第四届监事会监事候选人中， 职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事候选人中 不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。 本次换届选举事项尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职 工代表监事候选人经股东大会表决通过后将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起 计算。 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-004 开勒环境科技(上海)股份有 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议决议，本人王莹娇被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至本承诺函出具之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：王莹娇 日 期 ：2024 年 01 月 17 日 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-005 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年01月17 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》。公司将于2024年02月02日（星期五）以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，根据有关规定现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 02 月 02 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 02 月 02 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交 ...

2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月21日（星期四）下午14:30 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-066 开勒环境科技（上海）股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月21日9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长卢小波先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 ...

上海众华律师事务所 法律意见书 上海众华律师事务所 关 于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市四川北路 1717 号嘉杰国际广场 26 楼 电话：021-62101316 传真：021-62103539 邮编：200080 网址：http:--www.winzonelaw.com 二〇二三年十二月 上海众华律师事务所 法律意见书 上海众华律师事务所 关 于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 致：开勒环境科技（上海）股份有限公司 上海众华律师事务所（以下简称"本所"）接受开勒环境科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司二〇二三年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表 ...

关于证券事务代表辞职的公告 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-064 开勒环境科技（上海）股份有限公司 特此公告。 开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 18 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日 收到证券事务代表刘佳彤女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会 之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，刘佳彤女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。刘佳彤女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其任职期间在公司信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽 快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。 ...

近日，公司收到基金管理人通知，常熟申毅一期新能源创业投资合伙企业（有 限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金 备案证明》，基金备案信息如下： 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-065 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于与专业机构共同投资合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 11 日签署了《常熟申毅一期新能源创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》， 公司拟使用自有资金 2,000 万元，作为有限合伙人与宁波申毅投资管理有限公司、 上海申能诚毅股权投资有限公司及东台市晶泰福科技有限公司共同投资设立常 熟申毅一期新能源创业投资合伙企业（有限合伙），占合伙企业认缴出资额的 14.29%。具体内容详见公司于2023年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于与专业机构共同投资合伙企业的公告》（公告编号：2023-045） 二、进展 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-063 开勒环境科技（上海）股份有限公司 在公司第四届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将严格按照相关法律 法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会 延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监 事会换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。 特此公告。 开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 1 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会任期将于 2023 年 12 月 16 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换 届工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、 监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项的 事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司 章程》的相关规定，我们作为开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审核了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、质 询和咨询工作，现对公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项发表事前认可意 见如下： 公司新增 2023 年度预计发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，交 易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小 股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》提 交公司董事会审议。 （以下无正文，为《开勒环境科技（上海）股份有限公司独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》的签字页） 独立董事签字： 何刚 施潇勇 苗彬 2023 年 12 月 5 日 ...