证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-061 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 及其控股子公司2023年度将与关联方发生日常关联交易总额不超过1,860万元， 该关联交易内容为销售光伏材料、提供光伏业务的相关服务及采购木箱等包装物。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计公 告》（公告编号：2023-016）。 2023 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于新 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项 的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，作为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们在认真审阅相关材料的基础上，对新增 2023 年度日常关联交易预计事项发 表独立意见如下： 经审查，我们认为：本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项是公司正常 经营活动所需，关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，不存在对公司独 立性构成影响，未发现有侵害公司和全体股东利益的行为和情况。在董事会表决 过程中，其程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等相关规定。 综上，我们一致同意公司新增 2023 年度预计日常关联交易事项。 1 （以下无正文，为开勒环境科技(上海)股份有限公司独立董事关于新增 2023 年 度预计日常关联交易事项的独立意见签字页） 独立董事签字： 何刚 施潇勇 苗彬 2023 年 12 月 5 日 2 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 新增2023年度日常关联交易预计事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为开勒环境科技（上 海）股份有限公司（以下简称"开勒股份"、"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就开勒股 份新增2023年度日常关联交易预计事项进行了专项核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4 月24日召开第三届董事会第十一次会议，于2023年5月15日召开2022年度股东大 会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及其控股 子公司2023年度将与关联方发生日常关联交易总额不超过1,860万元，该关联交 易内容为销售光伏材料、提供光伏业务的相关服务及采购木箱等包装物。具体内 容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（http ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-060 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并主持， 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 基于公司生产经营及管理的需要，预计公司 2023 年与关联方河南豫资开勒 能源技术有限公司及其子公司新增日常关联交易总额不超过 2,500 万元，该关联 交易内容为销售工商业储能设备及相关服务。 独立董事对该 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-062 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度第二次 临时股东大会的议案》，会议决定于2023年12月21日（星期四）以现场表决结 与合网络投票相结合的方式召开公司2023年度第二次临时股东大会，根据有关 规定现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度第二次临时股东大会 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日（星期四） ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-059 （二）募集资金的存储情况 | | | 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2600号）同意注册，开勒环境 科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"开勒股份"）获准向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票16,180,000股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币27.55元，募集资金总额为人民币445,759,000元，扣除发行费用总额 60,406,839.34元（不含增值税）后，实际募集资金净额为385,352,160.66元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月15日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《开勒环境科技（上海）股份有限公 司验资报告》（天健验[2021]517号）。 二、募集资金的存放及管理情况 （一）募集资金 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-058 一、协议签署概况 2023 年 11 月 17 日，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称"开勒新能源"） 与北京京能科技有限公司长三角分公司（以下简称"京能科技长三角分公司"） 双方本着"平等互利、优势互补、资源共享、共同发展"的原则，就在新能源领 域的开发建设以及科技创新方面开展战略合作，就此签订了《《战略合作框架协议》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本 协议不涉及具体金额，无需提交董事会和股东大会审议。本次战略合作事项不构 成关联交易，亦不构成《《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、协议合作方基本情况 1、名称：北京京能科技有限公司长三角分公司 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，并不涉及具体项目和金 额，该协议为双方推进具体项目合 ...

证券代码： 301070 证券简称：开勒股份 开勒环境科技(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 招商证券、摩根基金、华安基金、兴全基金、光大保德信、宏 道投资、中银国际证券、中信证券、广发基金、财通基金、安 | | | | 信证券、中银基金、中庚基金、东 ...

证券代码： 301070 证券简称：开勒股份 开勒环境科技(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 公司"5 年"起签的 EMC 合作模式在市场上形成了差异化的 竞争优势，目前公司已在市场上全面推广，市场反馈良好。在 业务拓展的过程中，根据一线销售的反馈尚未了解到竞争对手 正式推出类似短期限的产品。 3、公司 HVLS 风扇业务和工商业储能业务的协同推进的怎么 样？ 公司 HVLS 风扇业务与工商业储能业务在客户资源、销售 和服务渠道及业务模式上具有高度的协同性，公司已经在业务 对接和激励政策等方面打通了业务的协同模式，在加速落地 中。 4、公司怎么看待工商业储能行业的发展现状？ 我们认为工商储市场目前没有外界传说的那么火，市场仍 有相当数量的用户尚待开发，主要原因是项目开发落地仍然存 在较多的问题需要解决。特别是在投资开发方面，若想赢得更 多工商业储能用户认可，就需要在储能开发模式上做出转变。 公司"产投运"一体的经营模式，以及基于此推出的"5年"起 签的产品，也是针对目前行业最大的痛点应运而生。 5、公司 HVLS 风扇业务的未来发展规划？ | 附件清单 | （ | 如 | 无 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-057 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 开勒环境科技(上海) 股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 127.904.927.69 | ...