证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-056 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到独立董事何刚先生、苗彬先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事 规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，公 司独立董事何刚先生、苗彬先生自2017年10月24日起任公司独立董事至今连任时 间已满六年，故其向公司递交书面辞职报告,申请辞去公司第三届董事会独立董 事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，何刚先生、苗彬先生均未持有公司股份。 鉴于何刚先生、苗彬先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总 人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定， 其辞职将在公司股东大会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前，何刚先生、 苗彬先生将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公 司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 何刚先生、苗彬先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促 ...

Group 1: Company Overview - Kaile Environment Technology (Shanghai) Co., Ltd. reported a revenue of over 300 million yuan in 2022, maintaining stable growth [2] - The gross margin for HVLS fan products is stable at around 40% [2] Group 2: Business Expansion into Energy Storage - The company is entering the commercial energy storage sector due to three main reasons: 1. High synergy with existing HVLS fan business in customer resources, sales channels, and business models [2] 2. Recent favorable policies promoting the commercial energy storage industry [3] 3. Increasing economic benefits from energy storage due to fluctuating electricity prices [3] Group 3: Core Competitiveness in Energy Storage - The company positions its energy storage business as a strategic initiative, focusing on channel development and operational services [4] - The HVLS fan business has over 10 years of experience, which can be replicated in the energy storage sector [3] - The company has accumulated a customer base of nearly 30,000 commercial clients over 13 years, with approximately 50% located in Zhejiang, Jiangsu, Shanghai, and Guangdong [3] Group 4: Synergies Between HVLS Fans and Energy Storage - Customer resource synergy: The company has a significant number of new clients each year, providing conversion opportunities [3] - Channel synergy: The sales team for HVLS fans exceeds 100 personnel, primarily using a direct sales model for client development [3] - Operational service synergy: The company has over 100 service personnel available for 24/7 rapid response [3] - Brand strength: Over a decade of brand accumulation in the commercial sector supports rapid brand establishment in energy storage [3]

2023 年 9 月 21 日，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资暨对联营公司 增资的议案》。基于河南豫资开勒能源技术有限公司（以下简称"豫资开勒"） 的长远发展需要，河南豫资新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）与公司全 资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称"开勒新能源"）以货币 方式合计对豫资开勒同比例增资共计人民币 20,000 万元，其中开勒新能源出资 人民币 10,000 万元。增资完成后，豫资开勒注册资本将增至人民币 30,000 万 元，增资后开勒新能源出资比例为 50%。同时，开勒新能源将其 1%的表决权委托 给河南豫资，目的主要是为了满足豫资开勒未来对外的融资需要，降低融资成本。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资暨对联营公司增资的公 告》（公告编号：2023-049）。 二、增资进展情况 豫资开勒近日已完成增资工商变更登记手续，并取得了郑州高新技术产业开 发区市场监督管理局颁发的《营业执照》， ...

关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月10日 收到保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）《关于更换开勒环 境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在深交所上市的持续督导保荐代表人的通 知》，东方投行作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原指定 保荐代表人卞加振、张仲具体负责公司持续督导期间保荐工作，法定持续督导的 期间至2024年12月31日止。 现因卞加振先生工作变动，为保证持续督导保荐工作的有序进行，东方投行 指定王震先生（简历详见附件）接替卞加振先生担任公司持续督导期间的保荐代 表人，负责持续督导工作，履行持续督导职责。 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-054 开勒环境科技(上海)股份有限公司 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导 保荐代表人为王震和张仲，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所规定的持续督导义务结束为止。 附件： 王震 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-053 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，并不涉及具体项目和金 额，该协议为双方推进具体项目合作奠定了基础，但交易双方具体合作项目 与金额均以日后实际合作中签订的各项正式合同为准，具体的实施内容和进 度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次战略合作协议对公司未来年度业绩的影响需视双方后续具体合作 协议的签订和实施情况而定。公司将按照相关法规及《公司章程》的要求及时 履行相关审议程序（如需）及信息披露义务。 一、协议签署概况 2023 年 10 月 10 日，开勒环境科技（上海）股份有限公司（（以下简称"公司"） 与兰钧新能源科技有限公司（以下简称"兰钧新能源"）签订了（《战略合作框架 协议》，旨在推动双方业务合作，促进双方共同发展，在平等、自愿、互惠互利 的基础上，双方经友好协商，建立战略合作伙伴关系。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-052 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 3、会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长卢小波先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月9日9:15—15:00期 间的任意时间。 2、会议召开 ...

上海众华律师事务所 法律意见书 上海众华律师事务所 关 于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市四川北路 1717 号嘉杰国际广场 26 楼 电话：021-62101316 传真：021-62103539 邮编：200080 网址：http:--www.winzonelaw.com 二〇二三年十月 上海众华律师事务所 法律意见书 上海众华律师事务所 关 于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 致：开勒环境科技（上海）股份有限公司 上海众华律师事务所（以下简称"本所"）接受开勒环境科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司二〇二三年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决 ...

证券代码： 301070 证券简称：开勒股份 开勒环境科技(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 中欧基金、富国基金、博时基金、农银汇理基金、信达澳银基 | | 人员姓名 | | 金、中银基金、申万菱信、华泰保险、华夏久盈基金、重阳投 资、中金公司、上海汐泰投资、必达资本 | | 时间 | 2023 年 9 月 20 | 日 至 22 日 | | 地点 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-049 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于对外投资暨对联营公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2022 年 9 月，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称"开勒新能源"）与河南 豫资新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"河南豫资"）共同 出资设立河南豫资开勒能源技术有限公司（以下简称"豫资开勒"），豫资开勒 的注册资本为人民币 10,000 万元，其中开勒新能源以公司自有资金认缴出资人 民币 5,000 万元，占注册资本的 50%。 基于豫资开勒的长远发展需要，河南豫资与开勒新能源拟以货币方式合计对 豫资开勒同比例增资共计人民币20,000万元，其中开勒新能源出资人民币10,000 万元。增资完成后，豫资开勒注册资本将增至人民币30,000万元，增资后开勒新 能源出资比例为50%。同时，开勒新能源将其1%的表决权委托给河南豫资，目的 主要是为了满足豫资开勒未来对外的融资需 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-047 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该事 项出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并主 持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案 ...