证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-031 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 9 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-030）。 二、本次实施的权益分派方案 公司 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司 总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 0 股。如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份 回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照现金分红 总额不变、相应调整每股分配比例的原则进行调整。 1、发放年度及发放范围 2、自 2023 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司 ...

北京市天元律师事务所 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第187号 致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 5 月 9 日下午 14:30 在北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派律师参加本 次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京亚康万玮信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司第 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-030 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2、会议主持人：公司董事长徐江先生； 3、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室； 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7 ...

国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有 限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亚康股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许琰婕 | 联系电话：010-83321131 | | 保荐代表人姓名：乔岩 | 联系电话：010-83321131 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：亚康股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：许琰婕 联系电话：010-83321113 | | 保荐代表人姓名：乔岩 联系电话：010-83321133 | | 现场检查人员姓名：许琰婕、乔岩、兰晔、夏博韬 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 18-19 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅最新的公司章程、公司治理制度、三会规则；查阅对应期间 | | 的三会会议记录文件、决议等会议资料，核查股东大会、董事会、监事会履行职 | | 权情况；查阅公司前十大股东名录；查阅公司实际控制人及控股股东关联方工商 | | 登记资料；针对公司治理相关情况，访谈董事会秘书。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定 于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-023）。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-028 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审 议。同日，公司董事会收到控股股东徐江先生提交的《关于提请增加北京亚康万 玮信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效 率，徐江先生提议将《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》作为临时提 案提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股 东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 ...

| 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | | 为：技术开发、技术咨询、技术服务、技 | 为：技术开发、技术咨询、技术服务、技 | | | 术转让；基础软件服务；计算机系统服 | 术转让；基础软件服务；计算机系统服 | | | 务；销售自行开发的产品；货物进出口、 | 务；销售自行开发的产品；货物进出口、 | | | 技术进出口；经营电信业务。（企业依法 | 技术进出口；经营电信业务；职业中介 | | | 自主选择经营项目，开展经营活动；经 | 活动。（企业依法自主选择经营项目，开 | | | 营电信业务以及依法须经批准的项目， | 展经营活动；经营电信业务以及依法须 | | | 经相关部门批准后依批准的内容开展经 | 经批准的项目，经相关部门批准后依批 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301085 证券简称：亚 ...

1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-025 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司第一会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董 事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规和《公司章程》的有关 规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 三、备查文件 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议； 经审议，董事会认为，公司《2024 年第一 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-026 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 371,571,098.45 | 427,332,866.38 | -13.05% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,694,763 ...