证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-019 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会 议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制 事务所，总部位于北京。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所， 并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 ...

一、独立董事的基本情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 本人郝颖，男，1976 年 3 月出生，管理学博士，博士后，教授、博士生导 师。曾任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室科 研员，重庆大学经济与工商管理学院讲师、研究生办公室主任、副教授、教授、 博士生导师，重庆港股份有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事， 华邦生命健康股份有限公司独立 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股票募集资金情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"亚康股份"）向社会公开发行人民 币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。截至 2021 年 10 月 13 日止，本公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额人 民币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实际募集 资金净额人民币 370,577,358.45 元。该募集资金于 2021 年 10 月 13 日到位，并 经大信会计师事务所（ ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股 | 东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-016 经审议，监事会认为董事会编制和审议《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 4 月 16 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司监事会主席徐清女士召集并主持 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定， 本着对全体股东负责的态度，依法独立有效地行使职权，认真履行监督职责，切 实维护公司和全体股东的权益，为公司规范运作和发展起到积极作用。现将监事 会在 2023 年度的工作情况汇报如下： 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 3、《关于<2022 | 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4、《关于<2022 | 年度内部控制评价报告>的议案》 | | | | | | | | | | | | | 5、《关于<2022 | 年度募集资金存放与使用情况的专 | 项报告>的议案》 | | | | | | | | | | ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-015 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 4 月 16 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公 司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证券 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家 有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经 ...

监事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等的规定，北京亚康万玮信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了评 价，并出具了《2023 年度内部控制评价报告》，公司监事会认真审阅了公司内部 控制评价报告，现发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保 证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 （此页无正文，为《北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见》之签字页） 徐 清 李玉明 唐 斐 ___________________ 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司的内部控制在经营管理各 个环节中得到了有效的运行，起到了较好的风险防范和控制作 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02698 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-02698 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财 ...