证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-071 可孚医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告 | 器械生产；第三类医疗器械经营；医护 | 医疗器械经营；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医 | | --- | --- | | 人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）； | 疗器械）；医用口罩生产；卫生用品和一次性使 | | 医用口罩生产；卫生用品和一次性使用 | 用医疗用品生产；化妆品生产；消毒剂生产（不 | | 医疗用品生产；化妆品生产；消毒剂生 | 含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售； | | 产（不含危险化学品）；消毒器械生产； | 医疗器械互联网信息服务；检验检测服务；新化 | | 消毒器械销售；医疗器械互联网信息服 | 学物质生产；食品销售。（依法须经批准的项目， | | 务；检验检测服务；新化学物质生产； | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 | | 食品销售。（依法须经批准的项目，经 | 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般 | | 相关部门批准后方可开展经营活动，具 | 项目：第一类医疗器械生产；工程和技术研究和 | | 体经营项 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-069 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 11 月 8 日 上午 9:30 在公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 人（其中独立董事刘爱明、温志浩、宁华波以通 讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先 生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 11 月 8 日 上午 11:00 在公司六楼会议室以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-070 可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司湖南可孚医疗设备有限公司增 资符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。 以上 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-073 可孚医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 12 亿 元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。公司 将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好且投资 期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存 款或办理定期存款等）。公司独立董事、保荐人（西部证券股份有限公司，下同） 均对本议案发表了明确同意的意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-074 可孚医疗科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募投项目"湘 阴智能医疗产业园建设（一期）项目"投入的 16,688.72 万元募集资金投入方式 由借款变更为增资，同时同意公司以募集资金向全资子公司湖南可孚医疗设备有 限公司（以下简称"可孚设备"）增资人民币 16,688.72 万元。本次增资完成后， 可孚设备注册资本由 12,000.00 万元变更为 28,688.72 万元，可孚设备仍为公司全 资子公司。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公 ...

可孚医疗科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善可孚医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")包括董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员 会"或"委员会")，作为制订和管理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、 评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中三分之二的委员须为公司 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委 ...

可孚医疗科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的 2023 年 11 月 8 日 二、关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见 我们认为：本次使用募集资金向全资子公司湖南可孚医疗设备有限公司增资， 符合公司首次公开发行股票的相关安排，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，有利于提高募集资金使用效率， 符合公司及全体股东的利益，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形。 综上，我们同意公司使用募集资金向全资子公司湖南可孚医疗设备有限公司 增资事宜，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事：刘爱明、温志浩、宁华波 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法 规、 ...

可孚医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当按照公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第二章 独立董事资格 第五条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。前述会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会 计师资格的人士。 第六条 公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，应当符 合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 第一条 为进一步完善可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 可孚医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系活动类 特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名称及人 投资者网上提问 员姓名 时间 2023-11-2 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远 地点 程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员 董事/副总裁/董事会秘书薛小桥；证券事务代表谭鲜明；投资者关系经理罗晓旭 姓名 投资者关系活动主 1、请介绍下前三季度公司营销网络布局情况。 要内容介绍 答：尊敬的投资者，您好！经过多年布局，公司构建了大型电商平台、大 型连锁药房、自营门店等相融合的立体式营销渠道，最大程度覆盖消费者的主 要消费场景，为消费者提供更优质的产品和更便捷的服务。 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-068 可孚医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召 开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十六次会议，审议并通过《关 于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用 于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 60.00 元/股（含），回购股份期限自公司 董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 股份方案的公告》（公告编号：2022-070）。 2022 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 60.00 ...