证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-077 可孚医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月24日（星期五）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月24日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023年11月24日9:15 - 15:00。 2. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药 城8楼801会议室。 3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：副董事长张志明 ...

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员 的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-072 可孚医疗科技股份有限公司 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举独立董事 温志浩先生为审计委员会委员，与刘爱明先生（召集人）、宁华波先生共同组成 公司第二届董事会审计委员会，任期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起 至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他委员会 成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规 定执行。 特此公告。 可孚医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 "审计委员会成 ...

可孚医疗科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、公司 章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。其中独立董事两名，且至少一名独立董事是会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人一名，召集人由任 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-075 可孚医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月24日（星期五）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月24日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023年11月24日9:15 - 15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以 ...

可孚医疗科技股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机 构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、公 司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董 事。提名委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧 失委员资格。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他 ...

可孚医疗科技股份有限公司 章 程 2023 年11月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份增减和回购 6 | | 第二节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 111 | | 第三节 | 股东大会的召集 144 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 155 | | 第五节 | 股东大会的召开 166 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 199 | | 第五章 | 董事会 233 | | 第一节 | 董事 233 | | 第二节 | 董事会 266 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 322 | | 第一节 | 监事 322 | | 第二节 | 监事会 333 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 344 | | 第一节 | 财务会计制度 344 | | 第二节 | 内部审计 388 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 388 | | 第九章 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-076 可孚医疗科技股份有限公司 二、增加认定核心技术人员 为进一步加强公司研发团队实力，完善公司研发体系建设，经公司总裁办公 会议审议通过，新增认定全昌云先生为公司核心技术人员。全昌云先生简历如下： 全昌云，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理 工大学材料科学与工程学院，硕士研究生学历，中南大学化学化工学院生物医药 专业博士在读，研发方向为 POCT 电化学生物传感器的开发与应用。现任公司 生物传感与创新材料研究院副院长，主要负责公司 IVD 电化学产品的开发与产 业化。 三、核心技术人员调整对公司的影响 关于核心技术人员调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核心技术人员离职的具体情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）核心技术 人员张绍达先生因个人原因辞去相关职务，并于近日办理完毕离职手续。离职后， 张绍达先生将不在公司担任任何职务。公司及董事会对张绍达先生在任职期间为 公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 张绍达 ...

西部证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00 元， 扣除承销、保荐费用（不含税）人民币 173,535,928.57 元，其他发行费用（不含 税）人民币 23,504,245.28 元，实际募集资金净额为人民币 3,526,559,826.15 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 19 日对公司募集资金到 位情况进行了审验，并出具了"信会师报字[2021]第 ZA15692 号"《可孚医疗科 技股份有限公司首次发行募集资金验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司 开立的募集资金专项账户。 二、募投项目的基本情况 根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募集资金投资项目 具体情况如下： 单位：人民币万元 | 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 计划投资总额 | ...

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为可孚医 疗科技股份有限公司（以下简称"可孚医疗"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对可孚医疗本次使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00 元，扣 除承销、保荐费用（不含税）人民币 173,535,928. ...

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 核心技术人员调整的核查意见 截至本核查意见签署日，张绍达先生未直接或间接持有公司股份。 二、增加认定核心技术人员 为进一步加强公司研发团队实力，完善公司研发体系建设，经公司总裁办公 会议审议通过，新增认定全昌云先生为公司核心技术人员。全昌云先生简历如下： 全昌云，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理 工大学材料科学与工程学院，硕士研究生学历，中南大学化学化工学院生物医药 专业博士在读，研发方向为 POCT 电化学生物传感器的开发与应用。现任公司 生物传感与创新材料研究院副院长，主要负责公司 IVD 电化学产品的开发与产 业化。 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为可孚医 疗科技股份有限公司（以下简称"可孚医疗"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定履 ...