特别提示： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-001 华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 15:00（星期一） 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 1.现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 2.网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华润化学材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2024 年 1 月 9 日投资者关系活动记录表 证券代码：301090 证券简称：华润材料 编号2024-1 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动参与人员 申万宏源刘子栋、陈悦 鑫元基金刘义涛 时间 2024年 1月9日 地点 常州市 形式 线下 上市公司接待人员姓名 财务总监兼董事会秘书王庆文 投资者关系经理李昕芮 交流内容及具体问答记录 问题一：公司的战略方向是？ ...

第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议 于 2023 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司 408 会议室以通讯方式召开。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席梁翠霞女士召集并主持，会议 的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度期货套期保值年度计划及业务授权的 议案》 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-058 华润化学材料科技股份有限公司 2.审议通过《关于 2024 年度预计与其他关联方常州宏川石化仓储有限公司 关联交易限额的议案》； 经审议，本次会议同意公司 2024 年度预计向常州宏川石化仓储有限公司采 购商品和服务不超过 1,476 万元。 会议同意在保证公司及全资 ...

华润化学材料科技有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之 间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司与投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号－－创业板上市公司规范运作》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-057 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2023 年 12 月 26 日以现场及通讯方式在公司 510 会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王军 祥先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事陈向军、张应 中、张小键、杨士旭、傅仁辉、朱利民、郭宝华以通讯方式参加，公司高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于 2024 年度期货套期保值年度计划及业务授权的议案》 会议同意公司编制的《2024 年度期货套期保值年度计划》以及 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 开展原材料期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对华润材料开展原材料 期货套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司开展套期保值业务的目的 精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）是公司生产所需的主要原材料， PTA、MEG价格受原油价格、国内外主要装置产能投放、装置开工率等各种因 素影响，长期以来价格波动频繁。按照行业惯例，原材料PTA、MEG采购一般 以合约为主，现货交易量有限，而产成品瓶级聚酯切片(PET)通常采用一口价、 远期发货的销售模式，并且交货期在定价后一个月的销售数量占总销售量的比 重较高，因此原材料的价格波动以及产销模式的不匹配给公司经营利润带来极 大不确定性。为了规避原材料价格波动对公司生产销售 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 与江阴澄高包装材料有限公司 2024 年度日常交易预计情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对华润材料与江阴澄高包装材 料有限公司 2024 年度日常交易预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常交易基本情况 （一）日常交易概述 根据经营规划，结合2023年交易情况，华润化学材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与江阴澄高包装材料有限公司（以下简称"江阴澄高"）开展委 托代销瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂（以下简称"PET"）及PET采购业务， 预计2024年度委托代销收入不超过3,900万元，PET采购金额不超过80,000万元。 （二）日常交易履行的审议程序 本议案已经2023年第一次独立董事专门会议审议通过，公司全 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-060 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行综合授信基本情况 2023年12月26日，华润化学材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事 会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度的议 案》。为了保证公司整体范围内银行授信的延续性和公司2024年度经营发展的需要，公 司及子公司拟向银行申请合计不超过906,000万元人民币及44,500万美元的综合授信额 度，上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信额度项下的贷款主要 用于满足公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等综合授信业务。具体情况如下： 单位：万元人民币 | 序号 | 银行名称 | 拟申请综合授信额度 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工商银行常州分行 | 30,000 | 1年 | | 2 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-062 华润化学材料科技股份有限公司 关于开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华润化学材料科技股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第九次会议及 第二届监事会第八次会议于2023年12月26日分别审议通过了《关于2024年度期货 套期保值年度计划及业务授权的议案》，同意公司及全资子公司珠海华润化学材 料科技有限公司（以下称"珠海化材"）2024年度原材料期货套期保值年度计划， 并同意授权公司配备相关专业人员负责管理期货套期保值业务，业务期间为2024 年01月01日至2024年12月31日。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、公司开展套期保值业务的目的 精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）是公司生产所需的主要原材料，PTA、 MEG价格受原油价格、国内外主要装置产能投放、装置开工率等各种因素影响，长 期以来价格波动频繁。按照行业惯例，原材料PT ...