杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-007 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告全文 及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2023 年年度报告全文及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2023 年年度报告摘要（公告编号： 2024-003）。 （二）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 章 程 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监 事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-014 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请 公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票 的相关事宜，授权有效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵照 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着对全 体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积 极维护股东的利益。公司监事会对股东大会、董事会决议执行情况及董事及高级 管理人员履行职务情况等进行了监督，切实维护公司利益和股东权益，促进公司 持续、健康发展。2023 年公司监事会开展的主要工作如下： 一、2023 年度监事会会议情况 1、2023 年度，监事会认真履行工作职责，共召开 7 次监事会会议，会议的 通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，全体监事均亲自出 席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，会议的主要情况如 下： | 监事会届次 | 召开时 | 通过议案 | | --- | --- | --- | | | 间 | | | 第三届监事 会第十六次 | 2023- | 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 | | | 12-8 | 流动资金的议案》 | | 会议 | | | | ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》及《董事会议事规则》等有关法律法规的规定， 切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，不断优化公司法 人治理结构，积极有效地开展工作，持续提升董事会决策效率及决策水平，促进 公司规范有效运作，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将 2023 年董事 会的工作情况报告如下： 一、公司总体经营概况 2023 年，公司董事会始终保持战略定力，支持和推动管理层聚焦核心业务， 强化技术引领，面对市场挑战，不断提升技术创新和产业升级，努力开拓更广阔 的市场空间，实现企业可持续发展。 报告期内，实现公司总资产为 3,669,106,137.11 元，较上年同期增加 25.24%； 净资产为 2,684,137,131.12 元，较上年同期增长 8.13%；2023 年公司实现主营 业务收入 1,017,448,123.50 元，较上年同期增长 67.51%；研发费用投入 166,066,239.06 元，较上年同期增加 45.00%；利润总额 29 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-015 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 （二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入 的报告期间 单位：元 | 类型 | 项目 | 2023年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 | 应收账款坏账损失 | -7,988,869.15 | | "-"填列） | 其他应收款坏账损失 | 289,555.23 | | | 长期应收款坏账损失 | -2,160,000.00 | | | 小计 | -9,859,313.92 | | 资产减值损失（损失以 | 存货跌价损失 | -1,427,593.73 | | "-"填列） | 合同资产减值损失 | -11,479,020.92 | | | 小计 | -12,906,614.65 | | 合计 | | -22,765,928.57 | 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第二章 董事或者股东代表监事候选人的提名 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或股东 代表监事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或者股东代表监事人数相等 的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或 者股东代表监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中 投向某一位或几位董事或者股东代表监事候选人，也可以将其拥有的全部投票 表决权进行分配，分别投向各位董事或者股东代表监事候选人的一种投票制 度。 第六条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会 或者监事会提出选任董事或者股东代表监事的建议名单，经董事会或者监事会 决议通过后，然后由董事会或者监事会向股东大会提出董事或者股东代表监事 候选人提交股东大会选举。 第七条 持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东 可以向公司董事会或者监事会提出董事或者股东代表监事候选人。 第八条 公司董事会、监事会、持有或者合并持有公司已发行股份1%以上的 股东可以提出独立董事候选人。其中独立董事的提名还应符合中国证 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事 2 名，委员会担任主任委员的独立董事应为专业会计 人员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的专业 会计人员担任，负责主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据《公司章程》及本细则的规定增补新的委员。 杭州百诚医药科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板 上市公司持续监 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-008 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272 | 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-009 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配方案情况 如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额。利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公 司的股东回报规划。 二、本次方案审批意见及程序 1、董事会意见 董事会同意本次方案，认为公司拟定的 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、 《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回 报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公 司当前的实际情况，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中 ...