证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-061 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于员工持股计划 或者股权激励。本次回购资金总额不超过人民币 5,000 万元（含），不低于人民币 2,500 万元（含）；回购价格不超过人民币 90.00 元/股（含），本次回购股份期限为自董事 会审议通过本次回购部分股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份应当在披露回购结果暨变动公告后 36 个月内实施上述用途，如公司未能在上述期限内按上述用途实施，则将依法注销本次 回购的股份并减少注册资本。如中国证监会或深圳证券交易所对相关政策作出调整， 则回购方案按调整后的政策实施。 上述具体内 ...

经审查，监事会认为：公司将使用不超过 45,000 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本 次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等 相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害 中小股东利益的情形，同意公司使用不超过 45,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为杭州百诚医药科技股份 有限公司（以下简称"百诚医药"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等规则的要求，对百诚医药使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的情况 国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3566 号）核准，杭州百诚医药科技 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,041,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 79.60 元，募集资金总额为人民币 2,152,516,693.20 元，扣除本次发行费用人民币 289,086,604.79 元后，实际募集资金净额为人民币 l,863,430,088.41 元，其中超募资金金额 ...

为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用， 董事会同意公司使用不超过 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要 时公司及时将该资金归还至募集资金专户。 保荐机构就本议案发表了核查意见。 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-058 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 12 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：副董事长邵春能先生、独立董事胡 永洲先生、李会林女士、任成先生以通讯方式出席会议。） 会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资 金项目建设的情况下，使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还 至募集资金专户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3566号）核准，杭州百诚医药科技 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,041,667 股, 每股面值 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 79.60 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,152,516,693.20元，扣除本次发行费 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项 目建设的情况下，使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即到期日为 2023 年 12 月 14 日，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2022-062）。 2023年12月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币45,000万元 闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，本次用于暂时补充流动资金的募集 资金已全部归还完毕，使用期限未超过12个月。公司已将归还情况通知了保荐机 构及 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-056 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于员工持股计划 或者股权激励。本次回购资金总额不超过人民币 5,000 万元（含），不低于人民币 2,500 万元（含）；回购价格不超过人民币 90.00 元/股（含），本次回购股份期限为自董事 会审议通过本次回购部分股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 8 月 24 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公 告》（公告编号：2023-029）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-055 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于公司被认定为浙江省重点企业研究院的 自愿性披露公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、基本情况 近日，根据浙江省科学技术厅发布的《浙江省科学技术厅关于公布 2023 年 新认定省级企业研发机构名单的通知》浙科发高〔2023〕56 号，杭州百诚医药科 技股份有限公司（以下简称"公司"）被认定为"浙江省重点企业研究院"。 二、对公司的影响 重点企业研究院是技术创新中心体系的重要组成部分，是企业优化创新资源 配置，突破关键核心技术瓶颈，补强产业链创新短板，促进产业链优化提升的省 级企业研发机构。公司多年来聚焦攻关生物医药产业链薄弱环节与关键核心技术 难点，业务涵盖药物研发及产业化服务全链条环节，本次认定是相关部门对公司 核心竞争力、业务创新及研发能力、技术开发能力、知识产权、人员科研水平等 方面的认可，也是公司综合实力的体现，有利于公司持续强化技术开发和创新能 力，构建和完善公司技术创新体系。 公司也将以此为契机，进一步加大研发投入，培养 ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-054 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 成立日期：2011 年 6 月 28 日 营业期限：2011 年 6 月 28 日至长期 住所：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》，具体内容详见 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关 于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-053） 近日，经浙江省市场监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登记，并取 得换发的《营业执照》，变更后的工商登记基本信息如下： 名称：杭州百诚医药科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330108577318224J 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：楼金芳 注册资本：108,919,903 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 章 程 年 月 | 第一章 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...