关于兆讯传媒广告股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中喜特审 2024T00278 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | 一、关于兆讯传媒广告股份有限公司募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告 二、兆讯传媒广告股份有限公司关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中喜特审 2024T00278 号 兆讯传媒广告股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"） 董事会编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了合理保证的 鉴证业务。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-005 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （三）审议通过《2023年度财务决算报告》 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024年4月22日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于10日前以电话、 电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，其中李利 华先生以通讯方式参加。会议由监事会主席陈洪雷先生主持，公司董事会秘书列 席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年年度报告及摘要》 监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告及摘要》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf ...

兆讯传媒广告股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日分 别召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议；并于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了公司《关于续聘 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜 会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计 机构的公告》（公告编号：2023-007）。 近日，公司收到中喜会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知 函》，现将相关变更情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 贾志博先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及 派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-002 本次公司保荐机构名称变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项。不影响 公司与原安信证券股份有限公司已签署的所有法律文件效力及其履行。更名后， 公司原已签署的合同、协议等法律文件均继续有效，由国投证券股份有限公司继 续履行。 特此公告。 兆讯传媒广告股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十三日 兆讯传媒广告股份有限公司 关于保荐机构更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构的通 知，经深圳市市场监督管理局的核准，公司保荐机构"安信证券股份有限公司" 变更名称为"国投证券股份有限公司"，且相关工商变更登记已办理完成。 1 ...

关于首次公开发行部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司" 或"兆讯传媒"）首次公开发行战略配售限售股； 2、本次解除限售股东户数共计 1 户，解除限售股份数量为 1,363,465 股， 占发行后总股本的 0.47%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 28 日（星期四）。 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-001 兆讯传媒广告股份有限公司 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]6 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，并于 2022 年 3 月 28 日在深圳证券交易所创 ...

国投证券股份有限公司 关于兆讯传媒广告股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为兆讯 传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒首次公开发行部分限售股 上市流通事宜进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行股票和部分限售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]6 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关 于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2022]292 号）同意，兆讯传媒首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，并于 2022 年 3 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-032 兆讯传媒广告股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层 会议室。 （三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （四）股东大会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。 （五）会议主 ...

关于兆讯传媒广告股份有限公司 北京植德律师事务所 植德京（会）字[2023]0173 号 致：兆讯传媒广告股份有限公司（贵公司） 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《兆讯传媒广告股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-031 兆讯传媒广告股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会， 公司已于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。本次会 议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关 事项再次提示公告如下： 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 章程 兆讯传媒广告股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 1 英文全称：Mega-info Media Co., Ltd. | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 附则 39 | 兆讯传媒广告股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订《兆讯传媒广告股份有限公司章程》 （ ...