兆讯传媒广告股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-030 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023 年 12 月 11 日召开，会议定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会秘书工作制度 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二三年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关规定及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事 会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 1 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会秘书工作制度 （3）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； 第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司证券 部是由董事会秘 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 兆讯传媒广告股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 兆讯传媒广告股份有限公司 募集资金管理制度 二○二三年十二月 第七条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简 称"协议"）。协议至少应当包括以下内容： 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行 ...

二○二三年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 对外担保管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 对外担保管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）为他人提 供担保，包括为子公司提供担保，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司及公司子公司 以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保 事宜，包括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司提供担保遵循合法、审慎、平等、诚信、互利、安 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 $$\Xi{\cal O}\;{\equiv}\;{\Xi}\#+{\Xi}\#$$ 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部 控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中，半数以上应为独立董事。 第四条 董事会审计委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员过半数选举产生。审 计委员会的主任委员应当为会计专业人士 ...

信息披露管理制度 二○二三年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 信息披露管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 信息披露管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律、法规、规章、规范性文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员） 及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露。信息披露事项涉及国家 秘密、商业机密的，依照相关规定办理。 第三条 公司依法披露信息，应通过深圳证券交易所 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东的合法权益不受损害，强化 对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事工作制度 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-029 兆讯传媒广告股份有限公司 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董 事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，公司现任董事会审计委员会成员之一冯中华先生为公司总经理， 不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。 鉴于上述原因，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，董事会同意对公司第五届董事会专门委员会相关 委员进行内部调整。调整第五届董事会审计委员会成员为姜欣（主任委员）、高 良谋、马冀，战略委员会成员为苏壮强（主任委员）、冯中华、孙启明，任期自 公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。除上述调整外， 公司第五届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会成员保持不变。 特此公告。 兆讯传 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设性决策机构，对股东大 会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司 （以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第四条 董事会行使下列职权： 1、召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2、执行股东大会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 7、拟订 ...

1 | 股东大会的现场会议日期和股权登记日都应当为 | 股东大会的现场会议日期和股权登记日都应当为交 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 | 易日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少 | | | | | | | | | | 少于 | 2 | 个工作日且不多于 | 7 | 个工作日。股权登记日 | 于 | 2 | 个工作日且不多于 | 7 | 个工作日。股权登记日一 | | 一旦确认，不得变更。 | 旦确认，不得变更。 | | | | | | | | | | 第七十条 | 在年度股东大会上，董事会、监事会应 | 第七十条 | 在年度股东大会上，董事会、监事会应 | 当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立 | 当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立 | | | | | | 董事应当向公司年度股东大会提交述职报告。 | 董事应当向公司年度股东大会提交述职报告，独立 | 董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大 | | | | ...