一、董事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于2023年12月11日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于3日前以电话、 电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董 事长苏壮强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司经营发展需要和实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款 进行修订。同时提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记手续。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-028）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 证券代码：301102 证券简 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《兆讯传媒广告股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会中设立的专门工作机构，主要负责 研究制定公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事和高级管理人员的 人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 董事会提名委员会委员由 1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 董事会提名委员会设立召集人（主任委员）1 名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 承诺管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 承诺管理制度 二○二三年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股股东、实际控制人、股东、关联方、收购人（以下简称"承诺人"）的承诺 及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司首次公开发行股票、再融资、并购重组以及公司治理 专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵、 盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，不得使用 "尽快"、"时机成熟时"等模糊性词语，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在 政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时 间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的 信息披露。 第三条 承诺人作出的承诺应当具体、明确、无歧义、可执行 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 关联交易管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 关联交易管理制度 二○二三年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兆讯传媒广告股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （1）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （4）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （5）中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 股东大会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司行为， 保证股东大会依法行使职权，确保股东大会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债 权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《兆讯传媒广告股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 第三条 董事会应当严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规关于召开股东大会的各 项规定，切实履行职责，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 本规则是公司股东大会及其参加者组织和行为的基本准则。 第二章 股东大会的一般规定 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 总 则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二三年十二月 第一条 为进一步建立健全兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核与薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由公司认 定的其他高级管理人员。 第一章 人员构成 第四条 董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事 2 人。 第五条 董事会薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-026 兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 上年同期每股收益调整的原因系本公司 2023 年 6 月完成资本公积金转增股本，对上年同期每股收益重新计算。 | | | | | 本报告 期比上 | | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码:301102 证券简称:兆讯传媒 | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------| | | □特定对象调研 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □□新闻发布会 □□现场参观 | | | 其他 2023 | | | 资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及人员姓名 | 公司投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 5 日 | | 地点 | (https://ir.p5w.net | | | 董事、总经理:冯中华先生 | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书:杨丽晶女士 | | | 独立董事:孙启明先生 | | | | | | 月 5 日(周二) | | | | | | | | | | | | | | | 提问进行了回复,主要问题如下: | | --- | |---------------------------------------------------| | 1、请问公司 2023 年的发展规划重点有哪些? | | 尊敬的投资者您好!公司 202 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-025 兆讯传媒广告股份有限公司 关于参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体 接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 届时公司董事、总经理冯中华先生；公司董事、副总经理、财务负责人杨晓 红女士；公司独立董事孙启明先生；公司副总经理、董事会秘书杨丽晶女士（如 有特殊情况，参与人员将可能进行调整）将在线就公司业绩、公司治理、发展战 略、经营状况和可持续发展 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 255,034,205.91, a decrease of 3.24% compared to the same period last year[26]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 68,902,214.43, an increase of 2.16% year-on-year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 67,872,750.93, reflecting a year-on-year increase of 1.95%[26]. - Basic earnings per share decreased by 10.61% to RMB 0.2376 from RMB 0.2658 in the same period last year[26]. - The company's revenue from high-speed rail media was approximately ¥246.73 million, a decrease of 6.22% year-over-year, with a gross margin of 49.75%[54]. - Outdoor large screen media revenue was approximately ¥8.30 million, showing a significant increase of 1,605.34% year-over-year, but with a gross margin of -212.64%[54]. - The company reported a total revenue of 1.497 million yuan from a legal dispute regarding advertising fees[109]. - The semi-annual financial report for 2023 has not been audited[107]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities reached RMB 197,552,718.27, representing a significant increase of 58.77% compared to the previous year[26]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were approximately ¥2.45 billion, a decrease of 7.64% compared to the beginning of the year[59]. - The company's cash and cash equivalents decreased by CNY 34.56 million, primarily due to cash dividends paid during the reporting period[52]. - The company reported a net cash flow from investing activities of 33,174,697.59 CNY, compared to -102,228,864.00 CNY in the first half of 2022, showing a positive turnaround[161]. - The total assets at the end of the reporting period were RMB 4,005,798,196.67, an increase of 10.90% from the end of the previous year[26]. - The company's total liabilities reached CNY 1,064,407,706.77 as of June 30, 2023, compared to CNY 699,661,850.01 at the beginning of the year, indicating an increase of about 52.2%[152]. Investments and Capital Structure - The company completed a capital reserve transfer, increasing total share capital from 200 million shares to 290 million shares[25]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company has committed to invest a total of 130,136.39 million, with 31,035.02 million already utilized, representing a 23.87% investment progress[69]. - The company raised a net amount of RMB 1,904.03 million from its initial public offering, with an excess of RMB 602.67 million after deducting project funding needs[70]. - The company has not engaged in any major acquisitions or market expansions during the reporting period[126]. Market Presence and Operations - The company has established a digital media network covering 574 railway passenger stations, with 470 stations currently in operation, achieving an annual reach of over 1 billion passengers[37]. - The company has signed media resource usage agreements with 17 out of 18 domestic railway bureau groups, enhancing its market presence[37]. - The company operates 5,418 digital media screens, including 4,699 digital display machines, 655 television video machines, and 64 LED screens[37]. - The company’s main business revenue is entirely derived from advertising services, reflecting a focused business model[41]. - The company is actively exploring and upgrading AI digital content production, particularly in the outdoor naked-eye 3D segment[45]. Risks and Challenges - The company is facing risks related to macroeconomic fluctuations that could impact advertising spending from clients, which is closely tied to economic conditions[80]. - The company has identified potential risks from changes in industry policies that could affect advertising demand and marketing behaviors[80]. - The company faces risks of increased procurement prices for media resource usage rights, which may significantly impact operational costs and profitability[83]. - The company is at risk of talent loss if it fails to maintain effective talent cultivation and incentive mechanisms, which could adversely affect operational performance[84]. - The company acknowledges the risk of decreased advertising budgets from real estate clients due to government regulatory policies affecting the real estate market[84]. Corporate Governance and Compliance - The company has not engaged in any entrusted financial management, derivative investments, or entrusted loans during the reporting period[73][74][75]. - The company has not sold any significant assets or equity during the reporting period[76][77]. - The company has committed to comply with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange[109]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[104]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters other than the aforementioned case[109]. Research and Development - The company’s R&D investment decreased by 31.72% to CNY 4.01 million due to reduced equipment participation and outsourcing costs[52]. - The company has implemented modern information technology to achieve paperless operations, reducing operational costs[98]. - Research and development expenses decreased to CNY 4,009,858.84 from CNY 5,872,280.49 year-on-year, suggesting a potential shift in investment strategy[156]. Shareholder Information - The company reported a total of 218,863,465 shares outstanding after the capital increase, with 75.47% held by domestic legal entities[129]. - The number of restricted shares released on March 28, 2023, was 3,447,842 shares, accounting for 1.72% of the total share capital after the issuance[125]. - The company has not disclosed any significant changes in shareholder structure, with the majority of shares still held by domestic investors[129]. - The report highlights that Unime Holdings and Unime Asset Management are controlled by the same entity, indicating a concentrated ownership structure[137].