中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"本保荐机构"）作为辽 宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科2023年度募集资金存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 报告期内，本保荐机构对何氏眼科募集资金的存放、使用及募集资金投资项 目实施情况进行了核查，主要内容包括：与公司相关董事、监事、高级管理人员、 内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户银行对账单，年度 募集资金存放与使用情况的专项报告以及各项业务和管理规章制度，查阅募集资 金使用凭证，从公司募集资金的日常管理、使用用途、信息披露等方面对其募集 资金制度的完整性、合理性及有效性进行核查 ...

经核查独立董事王厚双、李慧、朱杰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王厚双、李慧、朱杰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-018 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定， 将辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）3,050.00万股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币42.50元，募集资金总额为人民币129,625.00万元，扣除与本次发行有关的 费用后募集资金净额为人民币116,431.13万元。上述募集资金于2022年3月16日到 位，容诚会计师事务 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-013 1 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年 4 月 法律意见书 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 1 法律意见书 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会 议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均 符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议 股东符合资格。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会于 2024 年 4 月 17 日召开，公司董事会已于 2024 年 4 月 2 日在巨潮 资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司独立董事李慧主持，会议 的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-012 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。 2.会议召开日期和时间： 现场会议时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:00 网络投票时间为：2024 年 4 月 17 日（星 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-009 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），对于剩余已授予但尚未归属 的限制性股票全部作废，与之配套的公司《2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》等相关文件一并终止。现将有关情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2023 年 限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号： 2023-052）。 3、2023 年 10 月 18 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议并通过 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以电话、邮件形式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第六次会议的通 知。2024 年 4 月 1 日，以通讯方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席李晓松先生主持。本次会议的召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-006 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止实施 2023 年 限制性股票激励计划的议案》 经审核，监事会认为：公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划的事项符 合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2023 年限制性股 票激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施 20 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-010 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）14：00 1 7.出席对象： 3.会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第六次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。同意召开本 次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则 及公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 网络投票时间为：2024 年 4 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的 ...