辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规的规定和《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》（下 称《公司章程》），公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报 ...

关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公 司"或"本公司"）关联交易管理，确保公司关联交易符合公正、公平、公开的 原则，保证公司关联交易的公允性，保证投资资金及资产安全，提高投资效率， 维护公司股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《企业会计准则——关联方披露》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、等法律、法规及规范性文件，及 《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制 订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （一）诚实信用、平等、自愿； （二）公平、公开、公允 ...

信息披露事务管理制度 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务的管理，维护公司、股东及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件以及《辽宁何氏眼科医院集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指根据法律法规、《上市规则》《规范运 作指引》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定应当披露的， 对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的 信息。 "披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律法规、《上市规则》《规 范运 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定及《辽宁何氏眼科 医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机关，依据《公司法》《公司章程》及 本规则的规定行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使 的，公司应当披露具体情况和理由。 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事的过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 进一步完善辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治 理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公 司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《辽宁何氏眼科医院集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-004 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 二、回购股份的合法合规性说明 1 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 根据《上市公司股份回购规则》 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-003 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-001 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； （ ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-069 二、交易对方基本情况 企业名称：丰悦(大连)控股有限公司 企业类型：有限责任公司（台港澳合资） 注册地址：辽宁省大连市中山区长江东路 9 号中信丰悦大厦 法定代表人：吕昕 注册资本：7800 万美元 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于全资子公司购买房产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用 于购买房产的议案》，同意变更募投项目"大连何氏眼科医院中山卓越分院项目" 的投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的事项。 具体详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增 资并用于购买房产的公告》 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-068 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 2023年12月7日，公司首次实施了回购股份，根据《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公 司应在首次回购股份事实发生的次日予以披露，现将具体情况公告如下： 一、首 ...