申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：瑜欣电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：任俊杰 | 联系电话：021-33389888 | | 保荐代表人姓名：陈锋 | 联系电话：021-33389888 | 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | 及解决措施 | | 1.关于股份锁定、持股意向及减持计划的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.稳定股价的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 3.股份回购和股份购回的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 4.对欺诈发行上市的股份买回承诺 | 是 | 不适用 | | 5.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6.利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 9.规范和减少 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 项向董事会提 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关联交易管理办法 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《上市公司规范指引》"）等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-017 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步促进公司规范运作，完善重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新修订，梳理 了相关内部管理制度，通过对照自查，并结合实际情况，决定对《公司章程》 及相关内部管理制度作出修订和新增。 公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 修订对照内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 | 公司 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《重庆瑜欣平瑞电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规范性文件 的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责，严格执行股东大会 的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构，维护 公司和全体股东的合法权益，促进公司可持续健康稳定发展。现将2023年度公 司（以下简称"报告期内"）董事会工作情况汇报如下： 一、公司2023年度经营情况 公司董事会指导管理层，按照年初经营目标，有序开展各项工作。公司通 过科学管理，严控风险，不断优化产品结构以及提质增效，取得了较好的经营 成果。报告期内，公司生产运营安全稳定，新项目拓展持续落实，公司营收规 模及净利润虽较上年度略有下降，但财务指标总体表现稳定。 （一）经营业绩 2023年度，公司经营稳健，财务指标总体 ...

2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司《2023年度 内部控制自我评价报告》进行了审阅核查，具体情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任瑜欣电子持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了瑜欣电子内部控制制度，与瑜欣电子董事、监事、高级管理人员以及财务部 等相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师 事务所进行了沟通，查阅了瑜欣电子股东大会、董事会、监事会、董事会各专 门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文 件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本 数）。回购价格不超过人民币30元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起12个月内，回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 及相关公告。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-011 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-010 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-010 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本 数）。回购价格不超过人民币30元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起12个月内，回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 及相关公告。 根据《深圳证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日披 露《关于高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2023-040），公司高 级管理人员杨晓飚先生计划自减持预披露公告发布之日起15个交易日之后的6个 月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），以集中竞价交易方 式减持公司股份不超过62,500股。 近日，公司收到杨晓飚先生出具的《关于减持公司证券进展情况的告知 函》，截止本公告披露日，杨晓飚先生本次股份减持计划期限已届满，未减持 公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规 定，现将减持计划实施情况公告如下： 一、股东减持股份情况 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-009 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划期限届满未减持的公告 公司高级管理人员杨晓飚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次减持实施情况与此前 ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024年2月2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例情况公告如下： 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-006 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 序号 持有人名称 持有数量(股) 占公司总股本比例 （%） 1 胡欣睿 28,76 ...