申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 使用超募资金投资建设新项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机 构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对瑜欣电子使用超募资金投资 建设新项目的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），瑜欣电子获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-064 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日召开第三 届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目投资内容、投资总额、实施主体均不发生 变更的情况下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目 达到预计可使用状态的日期进行调整。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 18,370,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 25.64 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-062 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023年12月14日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，在项目投资内容、投资总额、实施主体均不变的情况下，公司董 事会同意将"数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目"达到预计可使用 状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。董事会认为："数码变频 发电机关键电子控制器件产业化项目"的市场前景和经济效益未出现重大不利 变化，但实际执行过程中，受外部宏观经济环境波动及市场环境变化等因素的 3、会议通知的时间和方式：2023年12月8日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有 ...

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 相改变募集资金投向和损害股东尤其中小股东利益的情形，有利于拓展公司经营 业务和提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 上述超募资金的使用方案内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法规。 综上所述，我们一致同意公司本次使用部分超募资金投资建设"新产品试制 中心项目"。 特此意见。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在公司召开第三届董事会第二十二次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为公 司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责 的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公 正性的原则，发表独立意 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-065 一、募集资金的基本情况 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新产品试制中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次 会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新产品试制中心项目的议案》。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保 荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会 审议。 2、项目名称：新产品试制中心项目 3、投资金额及资金来源：本项目总投资预计为 7,100 万元（最终投资金额 以项目建设实际投入为准），计划使用超募资金 4,800 万元，不足部分以自有资 金投入。 4、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 5、相关风险提示：项目实施过程中可能存在工程建设存在的风险、项 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的工作报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》，申 万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构 "）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"、"公司"）持续督 导的保荐机构，于2023年12月7日对公司董事、监事、高级管理人员及实际控制 人等相关人员进行了持续督导培训。 现将本次培训的相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，申万宏源承销保荐编制了培训材料。公司实际控制 人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员参加了本次培训。 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修 订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关违法违规案例解读 ， ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-061 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 名称：共青城临云精选十二号股权投资合伙企业（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业 统一社会信用代码：91360405MACD0ULW8N 执行事务合伙人：重庆临云股权投资基金管理有限公司（委派代表：贺庆） 出资额：贰仟捌佰陆拾万元整 关于认购私募股权投资基金份额暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于认购私募股权 投资基金份额暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有闲置资金 200 万元认购共青城临云精选十二号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "基金"）份额；公司董事长胡云平先生同时作为有限合伙人，以自有资金 300 万元认购前述基金份额，本次交易构成与关联人共同投资的关联交易。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于认购私募股 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观  其他（参加重庆辖区2023年投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 “参加重庆辖区2023年投资者网上集体接待日活动”的投资者 人员姓名 时间 2023年11月17日(周五)下午14:00~17:05 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 地点 用网络远程的方式召开投资者接待会 上市公司接待人 董事会秘书、副总经理：樊地先生 员姓名 投资者提出的问题及公司回复情况 公司 2023 年 11 月 17 日（星期五）参加重庆上市公司协 会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2023年投资者网上集体接待日活动”，通过网络在线交流形式， 与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回答投资者关心的 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 ff 意 意 刷 渝大成意字[2023]第146号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dachenglaw.com 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2023]第146号 致:重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求,北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所") 接受重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加 公司2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-059 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票； | 网络投票方式 | | | | 投票时间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 年 14 | 2023 11 | 月 | 日上午 | 9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 | | | | 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 月 2023 | 年 | 11 | 日 14 | 9:15-15:00 | 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合； 3 ...