证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-060 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于参加“重庆辖区上市公司 2023年投资者 网上集体接待日活动”的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，重庆瑜欣 平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加在重庆证监局指导下，重庆上 市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的辖区上市公司2023年投资者网上集 体接待日活动（以下简称“本次活动”）。 本次活动定于2023年11月17日（星期五）15:00-17:00举行，将通过深圳市全景 网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行。投资者可以登陆网址： http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。 届时，公司相关人员将参加本次活动，并通过上述网站与投资者进行“一对多” 形式的沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与本次活动。 特此公告。 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-055 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 132,609,270.93 | 23.95% ...

特此意见。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 罗楠、谢非、刘颖 2023年10月27日 一、关于续聘会计师事务所的议案的独立意见 经审阅，我们认为：公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信事务所"）具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力， 能够满足公司财务报告审计工作要求。立信事务所具备足够的独立性、专业胜任 能力及投资者保护能力。本次拟续聘立信事务所事项有利于保障并提高公司审计 工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘 立信事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上所述，我们一致同意公司续聘立信事务所为公司2023年度审计机构，并 同意将该事项提交公司股东大会审议。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日 在公司召开第三届董事会第二十一次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的 独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度， ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事工作制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根 据《中华人民共和国公司法（2018修正）》（以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法（2019修订）》（以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董 事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第220号） (以下简称"《独立董事管理 办法》")等法律、法规、规范性文件以及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 章程 二零二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 独立董事 | | 24 | | 第三节 | 董事会 | | 29 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 36 | | 第七章 | 监事会 | ...

经核查，我们认为公司拟续聘的立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"立信事务所"）具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能 够满足公司财务报告审计工作要求。立信事务所具备足够的独立性、专业胜任 能力及投资者保护能力。本次拟续聘立信事务所事项有利于保障并提高公司审计 工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我 们一致同意将该事项提交至公司董事会审议。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 罗楠、谢非、刘颖 2023年10月27日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《 公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相 关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立、 客观判断的立场，对公司第三届董事会第二十一次会议的相关议案进行了认真审 阅，发表如下事前认可意见： ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-053 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 4、会议主持人：董事长胡云平 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以视频方式出席会议的董 事有胡欣睿、欧德全、谢非、罗楠、刘颖。 二、议案审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-057 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第三 届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于拟续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构， 负责本公司及所属子公司2023年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 关于拟续聘会计师事务所的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAO ...

5、召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-054 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023年10月25日 2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2023年10月20日以邮件方式发出 4、会议主持人：监事会主席李志贵 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-054 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 二、议案审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，我们认为：公司董事会编制及审议《2023年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《20 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-058 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了 第三届董事会第二十一次会议，决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年 第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30。 2、网络投票时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 ...