证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-056 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开了 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案 尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的修订和更新，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款 进行修订。修订对照内容如下： | 条款 | 修订前 第一条 为维护公司、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国 公司法（2018修正）》（以下简 | 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"） | | --- | --- | --- | | | 称" ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in Cl 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 www.dachenglaw.com 400024 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District, Chongqing, China, 400024 Tel: (8623)63062288 (8623)63026655 Fax: (8623)63016565 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 渝大成证字[2023]第132 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 法律意见书 渝大成证字[2023]第132号 致:重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 ...

1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-052 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票； | 网络投票方式 | | | 投票时间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 年 月 10 | 2023 | 10 | 日上午 9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 | | | 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2023 年 10 10 | | 月 | 日 9:15-15:00 | 2、召开方式：现场 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-049 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事余剑锋先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》 相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，余剑锋先生担任公司独立董事连 续任职已届满六年，因此申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会专门 委员会相应职务。余剑锋先生原定任期至第三届董事会届满日止，辞职后不再 担任公司任何职务。 鉴于余剑锋先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等的有关规定，余剑锋先生的辞职报告将在公司股东大 会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在辞职报告生效之前，余剑锋先生 仍将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 ...

一、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见 经核查，我们认为：公司本次补选第三届独立董事候选人的提名和表决程序符 合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经过对独立董事候选人罗楠女士的 教育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为独立董事候选人符合上市公司独 立董事的任职资格，未发现有《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公 司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的资格和 能力。本次公司独立董事候选人的提名，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 因此，我们一致同意上述独立董事候选人的提名，并同意提交公司 2023 年第二次 临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查 无异议后股东大会方可进行表决。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日在 公司召开第三届董事会第二十次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相 ...

声明人罗楠作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会提名为 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会现就提名罗楠女 士为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为重庆瑜欣平瑞电子股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：___________________ ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-048 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 3、会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以视频方式出席会议的董 事有胡云平、胡欣睿、李韵、余剑锋、刘颖、谢非、欧德全。 二、议案审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 公司第三届董事会独立董事余剑锋先生因连续任职已届满六年，因此，申请 辞去公司 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-051 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了 第三届董事会第二十次会议，决定于 2023 年 10 月 10 日（星期二）召开公司 2023 年第 二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开方式 现场表决和网络投票相结合的方式。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:30。 2、网络投票时间：2023 年 10 月 10 日（星 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-050 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于对外出租闲置厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日召开第三 届董事会第二十次会议，审议通过《关于对外出租闲置厂房的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、交易概述 公司拟将其持有的位于重庆市高新区崇新支路80号5栋的部分闲置厂房及办公场地 出租给恒立智能装备（重庆）有限公司（以下简称"恒立智能"）使用。恒立智能租赁 期限暂定为2023年10月1日起至2033年9月30日止（以实际使用时间为准），合同总金额 约为2,986.93万元。 统一社会信用代码：91500107MA614U5X43 注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇西竹路2栋33号 法定代表人：周政 注册资本：200万人民币 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为 ...