证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-018 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。 2、投资额度及期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过 1 亿元人民币（含本 数）或等值外币的远期结售汇业务，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。本事项在董事会决策范围内， 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司 利润的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期结售业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份开展远期结售汇业务的事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司 利润的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 公司的远期结 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-019 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:00。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，决定于 2024 年 3 月 13 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-015 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 2 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 2 月 22 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中，董事长兼总经理蔡英传先生和独立董事何文龙先生、赵 波先生、陈彦先生以通讯方式参会）。由于董事长兼总经理蔡英传先生因公出差， 经半数以上董事共同推举杨凡龙先生主持本次现场会议，本次会议的召集、召开 和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.01、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为有效维 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份使用部分超募资金回购公司股份事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金及超募资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股发行价格为人民币 57.27 元， 募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币 130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,031 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-014 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，于2024年2月5日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前 提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。 使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，并授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并 签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年1 月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司 利润的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不 会对公司的流动性造成影响。 三、开展远期结售汇业务的可行性分析 受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动幅度较大，公司海外经 营不确定因素增加。为防范外汇汇率波动风险，公司有必要根据自身生产经营以 及未来发展规划，适度开展远期结售汇业务。公司本次开展远期结售汇业务是围 绕公司主营业务进行的，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足 生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。 公司 ...

（一）减少公司注册资本； （四）为维护公司价值及股东权益所必需； 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 公司在前两款规定情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司回购股份行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购 股份的意见》（以下简称"《意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简 称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规、规范性文 件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定《铜陵洁雅生物科技股份有限公司回购股份管 理制度》（以下简称"本管理制度"）。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-016 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2024 年 2 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监 事俞彦诚先生以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为有效维护广大股东利益， 增强投资者信心，综合考虑业务发展前景，结合公司的实际财务状况、经营状况 等因素，公司拟使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司 ...

关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，于2024年2月5日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前 提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。 使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，并授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并 签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年1 月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。 一、开立现金管理专用结算账户的情况 证券代码：301108 证 ...