铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，决定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-007 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-006 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资 金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定 期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。本议案尚需提交股东大会 审议，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益。 铜陵洁雅生物科技股 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-003 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电 子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（全体监事以 通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是公司正常业务发 展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-005 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期 限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股面值人民币 1. ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-004 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡英传先生、冯燕女士、 杨凡龙先生对本议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前 已经独立董事专门会议审议通过。 根据业务发展及日常生产经营的需要，公司预计将与关联方赛得利（铜陵） 无纺材料有限公司（以下简称"赛得利铜陵"）发生日常关联交易，主要交易内 容为向关联人采购原材料及接受关联人提供劳务，预计 2024 年度日常关联交易 总金额不超过人民币 8,001 万元（不含税）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限范围内，无需 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 现场调研 参与单位名称 【广发证券】：曹倩雯、李悦瑜。 及人员姓名 时间 2024年1月9日 10:10-11:10 铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号 地点 铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室 副总经理、董事会秘书：胡能华 上市公司接待 董事、财务总监：杨凡龙 人员姓名 证券事务代表：徐文丽 一、问答环节： Q1：公司业绩增长点在哪？ ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-001 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 二、投资情况 近日，公司收到了雅石共赏执行事务合伙人厦门琢石明玉私募基金管理有限 公司的通知，雅石共赏首期募集资金人民币5,210万元已募集完毕，具体情况如 下： | 合伙人名称/姓名 | 类型 | 认缴出资额 （万元） | 认缴出资比例 | 实缴出资额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 铜陵洁雅生物科技 股份有限公司 | 有限合伙人 | 8000 | 78.4314% | 5000 | | 铜陵高新科技 发展有限公司 | 有限合伙人 | 2000 | 19.6078% | 100 | | 彭松 | 有限合伙人 | 100 | 0.9804% | 100 | | 厦门琢石明玉私募 基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 100 | 0.9804% | 10 | | 合 计 | | 10200 | 100% | 5210 | 雅石共赏的其他投资人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上 的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。公司将根据产 业 ...

参加培训人员：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员 等相关人员 二、 培训内容 本次培训重点围绕公司治理与规范运作、信息披露、募集资金管理、内幕 交易、股份减持、股份变动管理等方面内容，并结合相关案例进行了讲解，加深 了公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法 律法规、信息披露要求的理解。 在实施本次现场培训后，国融证券将相关培训材料发放给参加培训人员， 供其进一步深入学习培训的相关内容。 三、 培训效果 国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜 陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关 规定，对洁雅股份相关人员进行了2023年度持续督导培训。现将培训情况报告如 下： 一、 培训基本情况 培训时间：2023年12月21日 培训地点：洁雅股份会议室 本次培训得到洁雅股份及接受培训人 ...

1 | 门（如适用） | | | --- | --- | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 不适用 | | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | 是 | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | 是 | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由安徽省 科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》（以下简称"证书"），证书编号为GR202334001999，发证时间为 2023年10月16日，有效期三年。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-063 2023 年 12 月 22 日 二、备查文件 1、《高新技术企业证书》。 特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 本次高新技术企业认定是原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人 民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司自本 次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年）可继 续享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次高新技术企业证书的重新认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯 定，有利于降低企业 ...