广州信邦智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第 70020530_G03 号 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司董事会： 我们审计了广州信邦智能装备股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月22日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70020530_G01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，广州信邦智能装备股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是广州信邦智能 装备股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广州信邦智能装备股份 有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70020530_G02号 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州 信邦智能装备股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广州信邦智能装备股份有限公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第70020530_G02号 广州信邦智能装备股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：温博远 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2023年度 广州信邦智能装备股份有限公司 目录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - 8 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70020530_G01号 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司董事会： 本报告仅供广州信邦智能装备股份有限公司披露2023年度报告使用，不适用于其 他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 募集资金存放与使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2024）专字第70020530_G01号 广州信邦智能装备股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：温博远 我们接受委托，对后附的广州信邦智能装备股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司 ...

公司开展上述外汇期货及衍生品交易业务主要系为规避和防范汇率波动风 险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。上述授权期限自董事会审议通过之 日起至 2023 年 12 月 31 日止，授权额度在授权期限内可以循环使用。 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为对广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专 项报告的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过 3,000 万元人民币或等值外币的自有资金开展外汇衍生品交易业务。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-006 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监 事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中袁大新、邱俊雄以通讯 方式出席了会议。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-011 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及 资产核销的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项 需要计提减值及核销的资产进行了评估和分析。现将具体情况公告如下： 一、本期计提信用减值准备、资产减值准备及资产核销情况概述 公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、合同资产、存货等资产情况进 行了全面清查、分析和评估。经审慎判断、评估和分析各项资产发生减值的可能 性，2023 年度公司对各类资产计提信用减值准备及资产减值准备合计 9,403,903.22 元、转回信用减值准备及资产减值准备合计 2,962,561.78 元、核销 资产合计 741,791.89 元，具体情况如下： 单位：元 项目 年初余额 本年计提 本年转 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 李焕荣 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 李焕荣先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。 1989 年至 1997 年，任五邑大学管理学院讲师；1997 年至 2004 年，任五邑大学 管理学院副教授；2005 年至 2007 年，任五邑大学管理学院教授；2007 年至 2009 年，任广东财经大学工商管理学院教授；2009 年至今，广东财经大学工商管理学 院/粤商学院教授；2017 年至 2018 年，任广东美涂士建材股份有限公司独立董 事；2019 年至 2022 年，任山河智能装备股份有限公司独立董事；2023 年 12 月 至今，湖南南方宇航工业股份有限公司独立董事；2019 年至今，任广州信邦智能 装备股份有限公司独立董事。 二、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会。本人出席了公司召开的 全部董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | | 应参加 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 | 出席股 | | ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-005 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中李罡、余希平、王强、 韩小江、张纯、李焕荣、刘妍以通讯方式出席了会议。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2023 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公 司 2023 年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告 内容真实、准确、完整地 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 1 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李罡、主管会计工作负责人袁中兴及会计机构负责人(会计主 管人员)冯小珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 投资者应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""（四） 3、可能面临的风险"部分，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 110,266,600 股为基数， 向全体股 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-004 广州信邦智能装备股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301112， 证券简称：信邦智能）股票价格近期涨幅较大，自 2024 年 2 月 22 日至 2 月 26 日累计涨幅达 35.69%，同期创业板综指涨幅 3.74%。公司特别提醒投资者，注意 二级市场交易风险。 2.根据中证指数有限公司的数据显示，截至 2024 年 2 月 26 日，公司的静态 市盈率为 45.56，滚动市盈率为 49.66。公司市盈率水平高于公司所属证监会行业 C35 专用设备制造业的平均静态市盈率 25.78。公司特别提醒投资者，注意投资 风险，理性决策，审慎投资。 3、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变 化。根据公司披露的《2023 年第三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月营业收入为 370,471,444.43 元，同比下降-10.09% ；归属 ...