证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-038 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 一、核查的范围与程序 1、核查对象为公司 2024 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份 变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，公司内幕信 息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。 三、结论 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开第三届董事会第十九次会 ...

证券简称：信邦智能 证券代码：301112 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年十月 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下 简称"本激励计划"）由广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结 算有限公司深 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：广州信邦智能装备股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州信邦智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 10 月 15 日在广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司会议室召开的 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"未包括香港特别行政区、澳门 特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以 及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广州信邦智能装 备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定， 就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-037 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 （五）现场会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司会议室。 （六）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （七）会议的出席情况： 1、出席本次会议的股东及股东代理人共 105 名，于股权登记日合计代表股 份数为 77,654,350 股，占公司有表决权股份总数的 70.4242%。 其中：通过 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于<广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司监事会结合公示情况对《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"《激励计划》"） 涉及的激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下： 二、公示情况说明 1、公示内容：本次激励计划拟激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2024 年 9 月 20 日至 2024 ...

证券简称：信邦智能 证券代码：301112 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司（以下简称"登记结算公司"）进行登记，经登记结算公 司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股 权、投票权等；激励对象获授的限制性股票在归属登记前，不享有公司股东权利， 且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 47.00 万股，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 11,026.6600 万股的 0.43%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。 截至本激励计划草案公布日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票总数累计未超过公司股本总额 ...

上海君澜律师事务所 关于 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：广州信邦智能装备股份有限公司 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到信邦智能如下保证：信邦智能向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足 ...

证券简称：信邦智能 证券代码：301112 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年九月 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦 智能"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和 其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-033 广州信邦智能装备股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性 股票的议案》。具体内容如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于核实<广州信 邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）> 的议案》。 3、2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 7 日，公司对本激励计划激励对象名 单通过公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激 励对象名单有关的任何异议。2023 年 10 月 9 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制性股票 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 人才是上市公司最核心的"无形资产"。一直以来，公司致力于通过增加正向 激励、实施薪酬调节等方式建立和完善公司中长期激励与约束机制，以有效吸引和 留住公司优秀人才，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。在此基础之上，公司 通过践行薪酬证券化改革，以激励、保留公司的核心优秀人才，进一步激发其积极 性和创造性，形成人力资源优势，确保公司长期战略目标实现。作为公司薪酬证券 化改革的重要内容，公司制定《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）将有效绑定公司利益与员工利 益，实现公司目标与员工目标的一致性，从而为公司、股东及员工创造更大价值及 更高效回报。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广州 信邦智能装备股份有限公司章程》的有关规 ...