中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为对广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专 项报告的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用总 额度不超过 10,000 万元人民币或等值外币的自有资金开展外汇期货及衍生品交 易业务。具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-057）。 公司开展上述外汇期货及衍生品交易业务主要系为规避和防范汇 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州信 邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"信邦智能"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规范》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 20,484.25 万元，其 1 中直接投入募集资金项目的金额为人民币 20,484.25 万元（含置换前期预先投入 部分人民币 12,351.91 万元）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 49,909.16 万元（含利 息收入扣除手续费后净额）。其中，使用闲置募集资金进行现金管理，购买组合 存款及大额存单人民币 23,300.00 万元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 募集资金为人民币 6,000.00 万元；其余尚未使用的募集资金人民币 20,609.16 万 元存放于募集资金专户中。 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：张纯 各位股东及股东代表： 本人作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议工作细则》的规定，履行相关职责和义务，维护公司股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张纯女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计 学院教授、博士研究生导师，兼任上海市成本研究会副会长、地素时尚股份有限 公司独立董事、上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事、上海隧道工程股份 有限公司独立董事。 二、出席董事及股东大会情况 2024 年公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会，本人参加了任职期间召开 的 3 次董事会和 1 次股东大会，没有缺席和委托出席情况。 | | | 实际出 | | | 是否连 | | | | --- | --- | ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李焕荣先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。 1989 年至 1997 年，任五邑大学管理学院讲师；1997 年至 2004 年，任五邑大学 管理学院副教授；2005 年至 2007 年，任五邑大学管理学院教授；2007 年至 2009 年，任广东财经大学工商管理学院教授；2009 年至今，广东财经大学工商管理学 院/粤商学院教授；2017 年至 2018 年，任广东美涂士建材股份有限公司独立董 事；2019 年至 2022 年，任山河智能装备股份有限公司独立董事；2023 年 12 月 至今，湖南南方宇航工业股份有限公司独立董事；2019 年至今，任广州信邦智能 装备股份有限公司独立董事。 二、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会。本人出席了公司召开的 全部董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | | 应参加 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

经核查刘儒昞先生、李焕荣先生和刘妍女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件、自律性规则及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度 的规定，就公司在任独立董事刘儒昞先生、李焕荣先生和刘妍女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 广州信邦智能装备股份有限公司 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：刘儒昞 各位股东及股东代表： 2024 年公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会。其中，在本人任职期间， 公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席全部会议，无缺席或委 托出席情况。 董事姓 名 公司召 开董事 会次数 实际出 席董事 会次数 （现场/ 通讯方 式） 委托出 席董事 会次数 缺席董 事会次 数 是否连 续两次 未亲自 参加董 事会会 议 公司召开 股东大会 次数 出席股 东大会 次数 2024 年度本人任职期间，出席董事会和股东大会的情况如下： | 8 5 0 | 0 | 否 | 2 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘儒昞 | | | | | 作为独立董事，本人认真仔细审阅会议的各项议案及相关材料，独立、客观、 审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、 科学决策发挥积极作用。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后， 均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为在任职期间公司董事会、股东 大会的召集召开符合法定程序，重大 ...

本人作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议工作细则》的规定，履行相关职责和义务，维护公司股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘妍，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 至今，任广东科德律师事务所律师；2009 年至 2016 年，任英国 WPP 集团旗下 广州达生市场推广有限公司、广州市劲迈经纬市场策划有限公司、广州市博勤市 场策划有限公司、广州市达生人力资源服务有限公司、广州市劲迈管理顾问有限 公司、广州市博勤人力资源服务有限公司的法务部总监；2016 年至 2019 年，任 广州丰盛榜网络科技有限公司法务部总监；2019 年至今，任广州信邦智能装备 股份有限公司独立董事。 二、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会。本 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李罡、主管会计工作负责人袁中兴及会计机构负责人(会计主 管人员)冯小珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"部 分详细描述了本报告期公司净利润大幅下滑的相关原因及情况，敬请投资者 关注相关内容。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 投资者应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 110,266,600 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含 ...