广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年年初占 | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还 | 外币报表折 | 2024 年年末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 算 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ...

评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和广州信 邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员 会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履 职，现将董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"安永华明"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 广州信邦智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末安永华明拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生；拥 有执业注册会 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-009 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监 事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中袁大新、邱俊雄以通讯 方式出席了会议。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-008 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中王强、韩小江、刘儒昞、 李焕荣、刘妍以通讯方式出席了会议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公 司 2024 年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将 预案具体情况公告如下： 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-011 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案基本情况 （一）本年度利润分配预案为 2024 年度利润分配。 （二）按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提 取任意公积金的情况。 （三）经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 4,950,745.65 元，母公司 2024 年净利润为-11,469,113.79 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 396,179,966.18 元，母公司累计未分配利润为 132,224, ...

■■■■■■■■■■■■ 513.27■■■■■■■■■■■ 14.14%■■■■■■■ -46.58■■■ | ■■ | ■■■■(■■) | ■■■■■■(%) | ■■■■(■■) | | --- | --- | --- | --- | | ■■■■■■■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■(■■■■193.61 ) | | 5.34 | -43.33 | | ■■■■■■■■■■■■(■■■■) | 60.65 | 1.67 | -17.72 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 43.86 | 1.21 | ■■ | | PLC. | | | | | ■■■ | 43.28 | 1.19 | ■■ | | ■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■32.53 | | 0.90 | ■■ | | ■■■ | 30.99 | 0.85 | -28.85 | | ■■■ | 30.62 | 0.84 | -14.58 | | ■■■■■■■■■■■■(■■■■)-■■■■18■■■■■■■■■28.44 | | 0.78 | ■■ ...

2024 2024 12 31 2024 2025 4 22 2025 70020530_G01 2024 2025 70020530_G03 8 2024 2024 2024 2024 2024 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70020530 G03号 广州信邦智能装备股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会计 伙） 21030037 14 % 中国注册会计师: 任家慧 2025 年 4 月 22 日 中国 北京 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 中国注册会计师: 莫威威 中特征 the 可 n KK 計来 出会资郑关邮其及用 | | | | | | . | | | | | | 元:山单 환태극 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 空闲突 F级建花设备占阳 | 金点用品 | 公布士岸式開 | 群同公布士 目棒代会吃 | 年年。 資金引 | 理学文） | 金舜昂古惠率 AS ...

2024 | 1 - 2 | | --- | | 3 - 9 | 2024 2025 70020530_G01 2024 2 2 3101 2 2 2024 安永华明会计 伙) 14 80 中国注册会计师: 任家慧 2025 年 4 月 22 日 安永华明（2025）专字第70020530 G01号 广州信邦智能装备股份有限公司 中国 北京 (本页无正文) 募集资金存放与使用情况鉴证报告（续） 2022 652 27,566,650 1 27.53 75,890.99 70,095.21 2,203.23 67,891.98 2022 6 22 2022 6 22 2022 61200462_G01 2024 12 31 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 中国注册会计师: 莫威威 2024 | | 75,890.99 | | --- | --- | | | 7,999.00 | | | 67,891.98 | | | 20,484.25 | | | 6,000.00 | | | 23,300.00 | | | 1,942.93 | | | 558. ...

广州信邦智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mo.f.gov.cn）"进行查询 。 Ernst & Young Hua Ming LLP evel 17, Ernst & Young Towe iental Plaza, 1 East Chang An Aver Onacheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传直:+86 10 8518 8298 内部控制审计报告 安永华明(2025) 专字第70020530 G02号 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 广州信邦智能 ...