证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-007 广州信邦智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进 后续工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会的任期将于 2025 年 4 月 12 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于新修订 的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，公司拟修订《广 州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），为确保公 司治理结构的平稳过渡，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司 董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。 在公司换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体董事、监事、董事会各 专门委员会委员及高级 ...

天眼查资料显示，广州信邦智能装备股份有限公司，成立于2005年，位于广州市，是一家以从事通用设 备制造业为主的企业。企业注册资本11026.66万人民币，实缴资本5568万人民币。通过天眼查大数据分 析，广州信邦智能装备股份有限公司共对外投资了8家企业，参与招投标项目383次，专利信息192条， 此外企业还拥有行政许可34个。 金融界2025年4月5日消息，国家知识产权局信息显示，广州信邦智能装备股份有限公司申请一项名 为"定位精度修正的方法和相关系统及存储介质和计算机程序"的专利，公开号CN 119758245 A，申请日 期为2024年7月。 专利摘要显示，本申请提供定位精度修正的方法和相关系统及存储介质和计算机程序，方法包括：通过 目标超声波传感器检测多个物体与目标超声波传感器之间的距离，得到多个目标距离；获取多个物体与 目标超声波传感器之间的实际距离，得到多个实际距离；确定多个目标距离与多个实际距离之间的偏离 度，得到多个偏离度；根据多个偏离度确定第一偏离度；确定第一偏离度对应的第一超声波定位精度 值；获取目标超声波传感器的参考超声波定位精度值；确定第一超声波定位精度值与参考超声波定位精 度值之间的第 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-006 广州信邦智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过 10,000 万元，用于与主营业务相关的生 产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募 集资金专项账户。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-010）。 在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 总额为人民币 6,000 万元。截至 2025 年 4 月 1 日，公司已将前述用于暂时补充 流动资金的募 ...

在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 总额为人民币 6,000 万元。截至 2025 年 4 月 1 日，公司已将前述用于暂时补充 流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，此次归还的募集资金使用期 限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐机 构代表人。 在使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》的相关规定，仅用于与主营业务相关的生产经营使用， 资金使用安排合理，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的 正常开展的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 广州信邦智能装备股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-005 近日，公司在广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部开立募集资金 现金管理专用结算账户，账户具体信息如下： | 账户名称 | 开户机构 | 资产账号 | | --- | --- | --- | | 广州信邦智能装备股份 | 广发证券股份有限公司广州临 | 35014030 | | 有限公司 | 江大道证券营业部 | | 广州信邦智能装备股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于预计 2025 年度委托理财及现金管理额度的议案》，同意公司在不影响 正常经营业务的前提下，使用最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转 让可提前支取的产品，使用期限自 2025 年 1 月 1 日起至 20 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-004 价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为 67,891.98 万元。 广州信邦智能装备股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司将"信息化升级建设项 目"的募集资金专项账户进行变更，由"浙商银行股份有限公司广州分行"更换 为"上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行"，并授权公司管理层与相 关方签订募集资金三方监管协议及办理相关募集资金专用账户变更事宜。具体内 容详见公司 2024 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金专 项账户的公告》（公告编号：2024-053）。 公司已新开立用于信息化升级建设项目的募集资金专项账户（上海浦东发展 银行股份 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-003 广州信邦智能装备股份有限公司 关于开立募集资金专项账户 并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司将"信息化升级建设项 目"的募集资金专项账户进行变更，由"浙商银行股份有限公司广州分行"更换 为"上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行"，并授权公司管理层与相 关方签订募集资金三方监管协议及办理相关募集资金专用账户变更事宜。具体内 容详见公司 2024 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金专 项账户的公告》（公告编号：2024-053）。 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行及中信证券股 份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。现将有关情况公告如下： 公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-002 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本报告期"） （二）业绩预告情况： 预计净利润为正值且属于下列情形之一： □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公 司股东的净利 | 盈利：500.00 | 万元 | - | 750.00 | 万元 | 盈利：4,241.25 | 万元 | | | 比上年同期下降：88.21% | | | - | 82.32% | | | | 扣除非经常性 损益后的净利 | 盈利：500.00 | 万元 | - | 750.00 | 万元 | 盈利：2,328.37 | 万元 | | 润 | 比上年同期下降：78.5 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 闲置的情况。为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不 影响募投项目建设、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，公 司拟进一步合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益和股东回 报。 二、委托理财、现金管理的情况概述 （一）投资目的 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响正常经营业务的前提下， 公司及子公司拟使用自有资金、暂时闲置募集资金购买理财产品及现金管理，以 增加公司收益，实现股东利益最大化。 （二）投资额度及期限 预计2025年度委托理财及现金管理额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对预计 2025 年度委托理财及现金 管理额 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-053 广州信邦智能装备股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为 67,891.98 万元。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）已于 2022 年6月22日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022） 验字第 61200462_G01 号《广州信邦智能装备股份有限公司验资报告》。 公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机 构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二 ...