广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-044 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 广州信邦智能装备股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司 2024 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法 律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 第三届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-045 广州信邦智能装备股份有限公司 关于向控股子公司增加注册资本的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"信邦智能"）为增 强控股子公司广州富士汽车整线集成有限公司（以下简称"广州富士"）资金实 力和运营能力，满足广州富士的业务发展和经营需要，公司拟与控股子公司株式 会社富士アセンブリシステム（以下简称"日本富士"）按股比同比例向广州富 士增资，其中，公司按 51.22%的持股比例，出资金额由 1,050 万元增资至 1,408.54 万元；日本富士按 48.78%的持股比例，出资金额由 1,000 万元增资至 1,341.46 万 元。本次增资完成后，广州富士注册资本由 2,050 万元增加至 2,750 万元，股东 双方出资比例保持不变，广州富士仍为公司合并报表范围内控股子公司。 （二）审议情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-043 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，监事会同意本次向控股子公司增加注册资本的事项。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对广州信邦智能装备 股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）进行了 2024 年度持续督导培 训，报告如下： 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的相关要求，对公司进行了 2024 年度持续督导培训。 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上 市公司控股股东和实际控制人 （八）培训内容：本次培训重点介绍了新"国九条"及其配套政策、"并购 六条"及其配套政策、募集资金监管、上市公司内部控制、大股东资金占用监管 等内容，加深了公司董事、监事、高级管理人员对相关法律法规、信息披露、内 部控制要求的理解。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项 之 上海君澜律师事务所 关于 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项之 法律意见书 法律意见书 二〇二四年十月 致：广州信邦智能装备股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广州信邦智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"信邦智能"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《广州信邦智 能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就信邦智能本次激励计划向激励对象授予限制 性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-039 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2024 年 10 月 17 日（星期四）以通讯的方式召开。为提高决策效率， 尽快完成公司 2024 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于 2024 年 10 月 17 日通过即时通讯软件、电话等方式送达各位董事，全体董事一致同意豁 免会议通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计 划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 10 月 17 日为授予日，向 38 名 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-040 规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激 励对象不包括信邦智能独立董事、监事以及外籍员工。本次获授权益的激励对象 主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。 3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，本激励计划设 定的激励对象获授权益的条件已经成就。 综上，监事会同意确定以 2024 年 10 月 17 日为授予日，向 38 名激励对象授 予 47.00 万股限制性股票，授予价格为 9.78 元/股。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2024 年 10 月 17 日（星期四）以通讯的方式召开。为提高决策效率， 尽快完成公司 2024 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于 2024 年 10 月 17 日通过即时通讯软件、电话等方式送达各位监事，全体监事一致同意豁 ...

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日 召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"）的相关规定以及公司 2024 年 第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予 条件已经成就，同意确定以 2024 年 10 月 17 日为授予日，向 38 名激励对象授予 47.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 9.78 元/股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 2024 年 10 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 1、限制性股票授予日：2024 年 10 月 17 日 2、限制性股票授予数量：47.00 万股 3、限制性股票授予价格：9.78 元/股 4、限制性股票授予的激励对象人数：38 名 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、激励计划总体分配情况表 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 授出权益数量 | 授予日股本总 | | | | （万股） | 的比例 | 额比例 | | 陈雷 | 副总经理、董事会秘书 | 4.00 | 8.51% | 0.04% | | 龙亚胜 | 董事 | 2.00 | 4.26% | 0.02% | | 王强 | 董事 | 2.00 | 4.26% | 0.02% | | 袁中兴 | 财务总监 | 3.00 | 6.38% | 0.03% | | | 核心员工（34 人） | 36.00 | 76.60% | 0.33% | | | 合计 | 47.00 | 100.00% | 0.43% | 二、核心员工名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹*宽 | 核心员工 | | 2 | 曾*涛 | 核心员工 | | 3 | 陈*华 | 核心员工 ...