证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-050 广州信邦智能装备股份有限公司 关于预计 2025 年度委托理财及现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 25 日审议通过了《关于预计 2025 年度委 托理财及现金管理额度的议案》。为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在 不影响正常经营业务的前提下，公司及子公司拟使用自有资金、暂时闲置募集资 金进行委托理财及现金管理，预计总额度不超过人民币 6 亿元（含经前次审议截 至本次授权期限起始日因尚未到期而未赎回的部分），其中使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的交易金额不超过人民币 5 亿元，使用自有资金进行委托理财的 交易金额不超过人民币 1 亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，但 在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应 超过总额度。授权期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-047 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 因生产经营需要，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。 公司独立董事召开第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，针对本 议案发表了同意的审核意见。 保荐机构发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-048 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）在以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 关联监事董博已回避表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于预计 2024 年度委托理财及现金管理额度的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司使用自有资金、暂时闲置募集资金进行 委托理财及现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营运 作，不会影响募投项目实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、监事会会议审议情况 （ ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对信邦智能 2025 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的情况进行 了审慎核查，发表如下意见： 一、业务概述 （一）开展外汇期货及衍生品交易业务的目的 为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本， 公司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇期货及衍生品交易业务。 公司开展的外汇期货及衍生品交易，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目 的的投机和套利。 （二）开展外汇期货及衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务涉及的外汇币种与自身 生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，包含但不限于日元、美元等。外汇期 货及衍生品交易业务品种具体包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期 业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 （三）开展外汇期货及衍生品交易 ...

关于广州信邦智能装备股份有限公司 中信证券股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对信邦智能预计 2025 年度日常关联交易的情况进行了审慎核查， 发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 因生产经营需要，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。公司 2025 年度日常 关联交易预计系公司日常经营所需，交易事项符合公司的实际需要，交易定价遵 循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中 小股东利益的情形。 关联董事李罡、余希平、姜宏已对此议案回避表决。公司独立董事召开 2024 年第二次专门会议 ...

关于 2025 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-051 广州信邦智能装备股份有限公司 1、交易目的：为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率， 锁定汇兑成本，公司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇期货及衍 生品交易业务。公司开展的外汇期货及衍生品交易，以套期保值为目的，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利。 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外 汇期权及其他外汇衍生产品等。 3、交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万元人民币或 等值外币。 4、已履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的议案》， 该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 5、风险提示：公司及子公司开展外汇期货及衍生品交易业务遵循合法、谨 慎、安全和有效的原则，不做投 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 变更部分募集资金专项账户的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对信邦智能变更部分募集资金专项账户事项进行了审慎核查，发表如下 意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为 67,891.98 万元。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）已于 2022 年6月2 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-052 广州信邦智能装备股份有限公司 关于公司开展外汇期货及衍生品交易业务的 可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展外汇期货及衍生品交易业务的背景 广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称"公司")为更好地规避和防范 汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，公司及子公司拟基于自 身实际业务需求，以套期保值为目的，适度开展外汇期货及衍生品交易业务。 公司及子公司拟使用自有资金开展外汇期货及衍生品交易业务的总额度为 任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万元人民币或等值外币，授权期 限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，上述额度在授权期限内可以 循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交 易终止时止。公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使外汇期货及衍生品业 务交易的决策权及签署相关的交易文件，财务部办理远期结售汇、外汇期权等外 汇交易业务的具体办理事宜。 3、交易对手 二、开展外汇 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-049 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。因生产经营需要，公司及子 公司拟与关联方发生关联交易。公司 2025 年度日常关联交易预计系公司日常经 营所需，交易事项符合公司的实际需要，交易定价遵循公平、公正、等价、有偿 等市场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 关联董事李罡、姜宏、余希平已对此议案回避表决。公司独立董事召开 2024 年第二次专门会议，针对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构发表了无异议 的核查意见。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | | | | | 年 预 20 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-046 广州信邦智能装备股份有限公司 关于控股子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资基本情况 7、住所：广州市花都区汽车城车城大道北侧 1、名称：广州富士汽车整线集成有限公司 2、统一社会信用代码：9144010155237924XA 3、注册资本：贰仟柒佰伍拾万元（人民币） 4、类型：有限责任公司（中外合资） 5、成立日期：2010 年 4 月 8 日 6、法定代表人：余希平 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司增加注册资 本的议案》，同意公司及控股子公司株式会社富士アセンブリシステム（以下简 称"日本富士"）按股比同比例向控股子公司广州富士汽车整线集成有限公司（以 下简称"广州富士"）增资，其中，公司按 51.22%的持股比例，出资金额由 1,050 万元增资至 1,408.54 万元；日本富士按 48.78%的持股比例 ...