1. 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品或存款类产 品（包括协定性存款、结构性存款、通知存款等），投资产品的期限不超过 12 个 月； 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-009 佳缘科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2. 投资金额：不超过人民币 3.5 亿元（含本数）； 3. 特别风险提示：本次拟使用闲置募集资金（含超募资金，下同）投资的 品种为安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意 公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期限为自本次 董事会通过 ...

佳缘科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 佳缘科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 23 日 1 佳缘科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王进、主管会计工作负责人柳絮及会计机构负责人(会计主管 人员)柳絮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入 22,739.28 万元，同比下降 15.63%；实现 归属于上市公司股东的净利润-535.29 万元，同比下降 108.69%；实现归属于 上市公司股东的扣非后净利润-1,628.05 万元，同比下降 132.09%；报告期末， 公司资产总额为 142,359.61 万元，同比增长 2.38%；归属于上市公司股东的 净资产 130,288.32 万元，同比下降 0.94%，资产负债率为 8.10%。2023 年度 业绩亏损的主要原因分析 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024- 010 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，为真实、准确反映 2023年年度财务状况、资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减值测 试。公司基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日可能发生信用及资产减值损失 的有关资产计提减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定， 公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2023年末应收票据、应收账款、 其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行 了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值准备的项目。 根据评估和分析的结果判断，计提2023年度各项信用减值准备和资产减值准 备共计14,741,546.47元，如表所示： | 类别 | 项目 | 计提减值损失金额 （元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款减值损失 | 11,621,221.53 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-003 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024年4月19日（星期五）10：00在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦 一号楼4层以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年4月9日通过电话、邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投 票表决，审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 与会董事经审议认为，《2023 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 《2023 年年度 ...

佳缘科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事杨倩娥、赵宇虹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨倩娥、赵宇虹的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 佳缘科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于佳缘科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90553 号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 我们审计了佳缘科技股份有限公司(以下简称"佳缘科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90551 号无保留意见 审计报告。 佳缘科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是佳缘科技管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计佳缘 ...

关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保 的公告 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-015 佳缘科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告 如下： 一、本次申请授信的基本情况 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，公司拟 向金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年， 综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函开立等。 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度 申请事宜并签署相关合同等文件，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准。 二、关联交易概 ...

佳缘科技股份有限公司 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人按时 出席了 7 次董事会、4 次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 （赵宇虹） 各位股东及股东代表： 本人赵宇虹作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事、审计委员会委员（主任委员）、提名委员会委员（主任委员）、薪酬 与考核委员会委员（主任委员），在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司利益和股东尤其是中小股东的权 益的原则，诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真 审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作情况 报告如下： 本人出席会议情况如下： | | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024- 018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，为真实、准确反映 2024年第一季度财务状况、资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减 值测试。公司基于谨慎性原则，对截至2024年3月31日可能发生信用及资产减值 损失的有关资产计提减值准备。现将具体事宜公告如下： 佳缘科技股份有限公司 关于2024年第一季度计提资产减值及信用减值准备的公告 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定， 公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2024年第一季度末应收票据、应 收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等 资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值准备 的项目。 根据评估和分析的结果判断，计提2024年第一季度各项信用减值准备和资产 减值准备共计-2,528 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-008 佳缘科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3309 号"文《关于同意佳缘科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，佳缘科技股份有限公 司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,073,300 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 46.80 元。截至 2022 年 1 月 11 日止， 公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,073,300.00 股，募集资金 总额 1,079,830,440.00 元，扣除承销费和保荐费 68,677,215.98 元后的募集资 金为人民币 1,011,153,224.02 元，已由中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日分别存入公司开立在成都银行科技支行 1001300000944790；扣除其他发 ...