广州市金钟汽车零件股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州市金钟汽车零件股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东大会会议的 其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 审计委员会负责监督及评估内审部工作。内审部对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。 第四条 内部审计部门设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免，向 董事会负责并报告工作。 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范并保障广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，提高内部审计工作 质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、 促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广 州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和 要求，现将公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）对会计师事务履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 司农会计师事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式： 合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册 地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席 合伙人）吉争雄。 2、审计委员会通过线上方式与负责公司审计工作的注册会 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。（其中：岳亚斌、郭飏以通讯表决方 式出席本次会议） 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州市 金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议作出 的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为：《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的编 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司根据生产经营所需及公司流动资金使用 计划，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 20,000 万元 人民币（或等额外币，下同）的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理 财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内资金 可循环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 公司在确保日常经营资金需求 ...

| 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用 形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 司的关联关系 | 目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 性质 | | 企业 | 有限公司 | | | | | | | | | | | 往来 | | | 清远市纳格 | | | | | | | | | | 往来 | 非经 | | | 汽车零件制 | 一级子公司 | 其他应收款 | - | | 24,470.21 | | - | 4,781.81 | 19,688.40 | 款 | 营性 | | | 造有限公司 | | | | | | | | | | | 往来 | | 小计 | —— | —— | —— | ...

公司于 2024 年4 月25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事辛洪萍先 生、辛洪燕女士回避表决，独立董事已召开独立董事专门会议审议通过该事项，保荐 机构南京证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，广州市金钟汽车零件股份有限公司 （以下简称"公司"、"金钟股份"）2024 年度预计与关联方DAG TECHNOLOGY LLC （以下简称"达格科技"）发生关联交易不超过人民币 2,000.00 万元(或等值外币，下 同)。2023 年度公司与关联方达格科技发生的关联交易金 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-014 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司为全资子公司南通金钟汽车零件有限公司（以下简称"南 通金钟"）向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、 流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人 民币 25,000 万元。上述担保额度的期限为本议案经董事会审议通过之日起 12 个 月内，在上述期限内担保金额可滚动使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔 担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。 一、担保进展情况 近日，公司向招商银行股份有限公司南通分行（以下简称"招商银 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份 上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属限制性股票人数：62 人。 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 2、本次限制性股票归属数量：52.05 万股，占归属前公司总股本的 0.4906%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股票。 4、本次归属股票上市流通日：2024 年 3 月 25 日（星期一） 5、归属后股份性质：本次归属的限制性股票为无限售条件股份。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或"金钟股份"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议 通过了《关于公司 2022 年限制性股票激 ...

关于限制性股票归属增发股份调整可转换公司债券转股价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 重要提示： 1、债券代码：123230 2、债券简称：金钟转债 3、调整前转股价格：人民币 29.10 元/股 4、调整后转股价格：人民币 29.03 元/股 及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）； 增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）； 上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）； 派送现金股利：P1＝P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。 5、转股价格调整生效日期：2024 年 3 月 25 日 一、关于"金钟转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员 ...