声 明 证券简称：中一科技 证券代码：301150 湖北中一科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年十月 1 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《湖北中一科技股份有限公司 章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为湖 北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或定向增发A股普通 股。 三、本激励计划授予限制性股票合计261.5260万股，占本激励计划草案公告之日 公司股本总额18112.2202万股的1.4439%。其中，首次授予209.2208万股，占本激励计 划草案公告之日公司股本总额的1.1551%，占本激励计划授予总额的80%；预留授予 52.3052万股，占本激励计划草案公告之日公司股 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—067 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未开始回购股份。 二、其他事项 公司后续将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据 回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 湖北中一科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第三 届董事会第十五次会议、于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 回购的资金总额不低于 1,328 万元（含）且不超过 2,655 万元（含），回购股份价格 不超过人民币 20.54 元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—065 湖北中一科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00。 3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号湖北中一科技 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长汪晓霞女士 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 1 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH152 号 湖北中一科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 致：湖北中一科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任湖北中一科技股份有限 公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

湖北中一科技股份有限公司 回购报告书 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、自 2024 年 5 月 27 日起至 2024 年 6 月 24 日，湖北中一科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）股票收盘价已连续 20 个交易日低于最近一期经 审计的每股净资产，达到公司《关于上市后三年内稳定股价措施的预案》规定的触发 稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公司价值及股东权益，并基 于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司的经营情况、财务状况等 因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 2、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益所必 需； （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 20.54 元/股（含）； （4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购股份价格上限和回购 金额区间 ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，保荐机构事前审阅相关议案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，保荐机构事前审阅相关议案及决议 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，保荐机构事前审阅相关议案及决议 | | 5.现场检查情况 | | | | 次，拟于 年下半年对公司进行现场 0 2024 | ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—064 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例（%） | | 1 | 汪立 | 77,750,400 | 42.93 | | 2 | 汪晓霞 | 10,920,000 | 6.03 | | 3 | 云梦中一科技投资中心（有限合伙） | 10,920,000 | 6.03 | | 4 | 湖北中一科技股份有限公司回购专用证券账户 | 6,838,960 | 3.78 | 1 | 5 | 湖北新能源创业投资基金有限公司 | 4,983,464 | 2.75 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 长江证券创新投资（湖北）有限公司 | 3,767,400 | 2.08 | | 7 | 江苏悦达汽车集团有限公司 | 3,338,222 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" investment rating for the company, indicating an expectation to outperform the benchmark index by 10%-20% over the next six months [1][15]. Core Insights - The company reported a revenue of 2.211 billion yuan for the first half of 2024, a year-on-year increase of 42.0%. However, the net profit attributable to shareholders was -52 million yuan, a significant decline of 254.6% year-on-year. The second quarter saw a revenue of 1.249 billion yuan, up 53.9% year-on-year, with a net profit of -2 million yuan, narrowing by 79.7% year-on-year [1][2]. - The copper foil industry has seen a recovery in processing fees since June 2024, with average processing fees for 6μm lithium battery copper foil at 17,300 yuan/ton in June, up from a low of 16,100 yuan/ton in Q1/Q2 2024 [2]. - The company maintained a high production capacity utilization rate of 104.45% in the first half of 2024, with a nominal total production capacity of 55,500 tons/year. The gross profit margin for Q2 was 4.0%, showing a year-on-year decline of 0.7 percentage points but a quarter-on-quarter increase of 3.6 percentage points [2][3]. - The company has a low debt ratio of 36.19% and sufficient liquidity, with cash and cash equivalents of 653 million yuan and trading financial assets of 1.136 billion yuan as of the end of H1 2024. R&D expenses increased by 50% year-on-year to 83 million yuan [2][3]. - Despite intensified industry competition and pressure on profitability, the company has managed to maintain growth in copper foil shipments. The report anticipates a gradual recovery in profitability, projecting net profits of 40 million yuan, 156 million yuan, and 252 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [2][3]. Financial Summary - Total revenue is projected to grow from 3.415 billion yuan in 2023 to 4.545 billion yuan in 2024, reflecting a growth rate of 33.1%. Net profit is expected to decline from 53 million yuan in 2023 to 40 million yuan in 2024, with a significant recovery anticipated in subsequent years [3][6]. - The company’s earnings per share (EPS) is forecasted to decrease from 0.29 yuan in 2023 to 0.22 yuan in 2024, with a recovery to 0.86 yuan and 1.39 yuan in 2025 and 2026, respectively [3][6].

湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—063 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 议案》，同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类 贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为 准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的贷款 提供不超过 30 亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保，其中预 计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 20 亿元（含本数）， 预计为资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—060 湖北中一科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，湖北中一科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"中一科技"）首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币 275,385.97万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币260,325.42万元。 本次募集资金已于2022年4月18日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年4月18日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022） 验字第61378651_C01号《验资报告》。公司（含子公司）对上述募集资金的存放和使 用进行专户管理，并与存放募集资金的银 ...