本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 27 日 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—061 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日的 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—062 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司相 关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查，认为其中部分资产存在一定的减值迹 象，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对 2024 年半年度末可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后， 公司拟计提资产减值准备金额合计 2,768.80 万元。具体情况如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | 2,347.84 | 湖北中一科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成 ...

湖北中一科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 湖北中一科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-058 2024 年 8 月 1 湖北中一科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人汪晓霞、主管会计工作负责人蔡利涛及会计机构负责人（会 计主管人员）吕冲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及经营投资计划等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投 资者理性投资，注意风险。 本公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创 业板行业信息披露》中的"锂离子电池产业链相关业务" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 议案》，同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类 贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为 准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的贷款 提供不超过 30 亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保，其中预 计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 20 亿元（含本数）， 预计为资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保累计不超过 10 亿元（含本数）。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—054 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 议案》，同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类 贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为 准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的贷款 提供不超过 30 亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保，其中预 计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 20 亿元（含本数）， 预计为资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—053 本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为贾义真先 生、王跃先生，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日结束。 公司董事会对焦竞翀先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督 导期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 湖北中一科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 5 日 1 湖北中一科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下 简称"中金公司"）出具的《关于更换湖北中一科技股份有限公司首次公开发行 A 股 股票项目持续督导保荐代表人的报告》。 原保荐代表人焦竞翀先生因工作变动，无法继续履行持续督导职责，为保证持续 督导工作的有序进行，中金公司委派王跃先生（简历详见附件）接替焦竞翀先生继续 负责持续督导工作。 2 附件：王跃先生简历 王跃先生，现任中国国际金融 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—052 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 7 月 1 日）登记在册 的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | 1 | 汪立 | 77,750,400 | 42.93 | | 2 | 汪晓霞 | 10,920,000 | 6.03 | | 3 | 云梦中一科技投资中心（有限合伙） | 10,920,000 | 6.03 | | | 湖北中一科技股份有限公司回购专用证券账 | | | | 4 | 户 | 6,838,960 | 3.78 | | 5 | 湖北新能源创业投资基金有限公司 | 5,676,944 | 3.13 | | 6 | 长江证券创新投资（湖北）有限公司 | 3,767,400 | 2.08 | | 7 | 江苏悦达汽车集团有限公司 | 3,338,222 | 1.84 | 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—050 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》 经审议，董事会一致认为本次回购股份是为了履行稳定股价承诺、维护公司价值 及股东权益，董事会召开之日在触发稳定股价措施的启动条件 5 个交易日内，符合公 司关于稳定股价的相关承诺以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关要求。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购 公司股份用于稳定股价方案的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 湖北中一科技股份有 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—051 1、自 2024 年 5 月 27 日起至 2024 年 6 月 24 日，湖北中一科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）股票收盘价已连续 20 个交易日低于最近一期经 审计的每股净资产，达到公司《关于上市后三年内稳定股价措施的预案》规定的触发 稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公司价值及股东权益，并基于 对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司的经营情况、财务状况等因素， 公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 2、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益所必 需； （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 20.54 元/股（含）； （4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购股份价格上限和回购 金额区间测算，回购数量为 646,544 股至 1,292,599 股，占公司当前总股本 181,122,202 股的比例为 0.3570%至 0.7137%， ...

根据公司稳定股价的承诺中启动稳定股价措施的具体条件：本公司上市后三年 内若出现连续二十个交易日公司股票收盘价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，收盘价将作相应调整，下同）低于最 近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东 权益合计数÷最近一期末公司股份总数，下同），且同时满足相关回购、增持公司股 份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发本公司履行稳定公司股价的义务。 2024 年 4 月 9 日，公司披露了 2023 年年度报告，公司最近一期经审计的每股净 资产为 28.42 元；以 2024 年 5 月 13 日为股权登记日，公司实施 2023 年年度权益分 派后，最近一期经审计的每股净资产经除权除息后相应调整为 20.54 元。自 2024 年 5 月 27 日起至 2024 年 6 月 24 日止，公司股票收盘价已连续 20 个交易日低于 20.54 元，达到触发稳定股价措施的启动条件。 根据《湖北中一科技股份有限公司关于上市后三年内稳定股价措施的预案》，公 司将在启动股价稳定措施的前提条件满足时（2024 年 6 月 ...