根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《苏州朗威电子 机械股份有限公司章程》《苏州朗威电子机械股份有限公司独立董事工作制度》 要求，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张晟杰、孙裕彬、钱坤提交的《独立董事独立性自查情况报告》 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张晟杰、孙裕彬、钱坤的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州朗威电子机械股份有限公司董事会 2024年4月23日 ...

关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易的基本情况 国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州朗 威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份2024年度日常 关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： （一）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度，公司日常关联交易的预计和执行情况如下： 单位：万元 1 单位：万元 关联交易 类别 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价原则 预计 2024 年交易金 额 截至2024年3 月 31 日已发 生金额（未经 审计） 上年发 生金额 向 关 联 方 销售产品 杭州际联信息 科技有限公司 销售货物 参 照 市 场 定价 1,255.00 205.50 972.31 上海兰贝智能 科 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 朗威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份2023年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新建生产智能化机柜项目 | 26,000.00 | 17,500.00 | | 2 | 年产 130 套模块化数据中心新 | 12,755.43 | 12,755.43 | | | 一代结构机架项目 | | | | 3 | 数据中心机柜系统研发中心建 | 4,496.98 | 4,496.9 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-118 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于朗威股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下列 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审阅了《关于公司 为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理 体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司 治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体 董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称"责任保险"或"责 任险"）。董事会薪酬与考核委员会事前同意将该事项提交董事会审议，根据 《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本 议案将直接提交公司2023年年度股东大会进行审议。具体情况如下： 一、责任保险方案 1、投保人：苏州朗威电子机械股份有限公司 5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准） 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-013 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、被保险人 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-011 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司董事会同意授权董事长高利擎先生代表公司签署上述授信额度内与授信 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公 司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。本次申请授信事项尚需提 交公司股东大会审议。 二、对公司的影响 本次向银行类金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司 及子公司经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，且公司经营状 况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务 风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东 利益的行为。 三、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 苏州朗威电子机械股份有限公司董事会 2024年4月23日 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开了第三届董事会第十九次会议 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024- 005 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 22 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利 擎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会 议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年度董事会工作报告》客观、真实准确、完整 地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事 会同意该议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶玲） 2023 年度任期内，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要 的情况和材料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。本年度内，公司共召开 8 次董事会会议以及 6 次股东大会， 本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，本 人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行 了相关审批程序，合法有效，因此对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票， 未对董事会议案及公司其他事项提出异议，也没有反对、弃权的情形。 | 1、出席董事会会议情况 | | --- | | 独立董事姓名 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | 次数 | 次数 | | 自出席会议 | | 叶玲 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2、出席股东大会情况 本人叶玲，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度财务决算报告 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注已经中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了"中汇会审[2024]0420 号"标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算报告汇报如下： 一、2023 年度主要会计数据和财务指标： 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增 减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售费用 | 28,777,814.35 | 17,759,701.43 | 62.04% | 主要系报告期销售人员职工薪酬、市场推广费等增 | | | | | | 长所致 | | 管理费用 | 40,040,073.56 | 28,211,524.68 | 41.93% | 主要系报告期管理人员薪酬及产品认证费等增长 | | | | | | 所致 | | 财务费用 | 3,805, ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张晟杰） 本人张晟杰，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积 极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事职责， 认真、勤勉地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人2023年度履职情 况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本履历 张晟杰，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任朗威 股份独立董事，北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人，国邦医药集团股份有 限公司独立董事。历任万向集团法务秘书，浙江新世纪律师事务所（现浙江长川 律师事务所）专职律师、副主任，浙江钱塘律师事务所执行合伙人，浙江君安世 纪律师事务所主任，上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人，北京中伦（杭 州）律师事务所执行主任 ...