苏州朗威电子机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《苏州朗威电子机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董 事、高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员由 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《苏州朗威 电子机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律法规和《公司章程》的要求认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第六条 独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第 三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"新建生产 智能化机柜项目"、"年产 130 套模块化数据中心新一代结构机架项目"和"数据中心机 柜系统研发中心建设项目"达到预计可使用状态日期从 2023 年 12 月延期至 2025 年 12 月。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 10 日签发《关于同意苏州朗威电子机械股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号），同意苏州朗威电 子机械股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,410.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 25.82 元/股，募集资金 总额为人民币 88,046.20 万元， ...

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，作为苏州朗威电 子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独立判断立 场，就公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构 事项发表事前认可意见如下： 经对中汇会计事务所资质资历进行核查，中汇会计事务所具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力、具备投资者保护能力、诚信状况良好，能够满足 公司2023年度财务报告审计工作的要求。续聘中汇会计事务所为公司2023年度 财务报告审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议 审议。 独立董事：张晟杰、孙裕彬、叶玲 2023 年 12 月 7 日 【以下无正文】 （苏州朗威电子机械股份有限公司独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可 意见之签章页） 张晟杰 孙裕彬 叶 玲 2023年12月7日 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟制定了董事、监事及 高级管理人员的薪酬方案，并于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第十八次会议和 第三届监事会第十四次会议审阅了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议 案》。因全体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议，现将公司董 事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 公司的董事、监事、高级管理人员。 本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2023 年第五次临时股东 大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 公司薪酬构成为基本薪酬和年终奖金。 （一）基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保 证，基本薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综 合制定。 1、董事基本薪酬（津贴）方案 公司高级管理人 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-028 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）为适应经营发展需要，优化 公司管理架构，降低管理成本，公司全资子公司宁波朗威电子机械有限公司（以下简称 "宁波朗威"）与公司全资子公司宁波美资鲨鱼机房设备有限公司（以下简称"宁波美 资鲨鱼"）进行了吸收合并。宁波朗威作为合并后存续方将承继和承接宁波美资鲨鱼的 全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，宁波美资鲨鱼的法人主体资格予 以注销。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。本次吸收合并事项属于内部交易，无需公司董事会审议，已 由子公司内部履行审批程序。 二、合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 公司名称：宁波朗威电子机械有限公司 注册资本：伍仟万元整 注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海三路 19 号 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 编号：2023-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 安信证券 张真桢、陆心媛、路璐；东吴证券 程顒；混沌资产 杨鸿达；禾永投资 张文乾；太保资产 陈永亮；长信基金 王俊 贤；弘毅远方 赵阳 2023 年 11 月 16 日 公司会议室 董事长 高利擎 董事会秘书 冯娟 1.公司的产品都是定制化产品，这些产品决定权是在IDC ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-023 苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 苏州朗威电子机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 225,591,647.80 | 8.79% ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-025 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制 公司《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-023)。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 23 日 10:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通 知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准 则》以及公司相关会计政策的规定，对2023年9月30日合并报表内的资产进行减 值测试，对2023年前三季度计提资产减值准备的有关情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产和财务状况， 本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对 公司合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，对各项 可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关 规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-027 苏州朗威电子机械股份有限公司 ...