证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-018 （一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》 经审核，监事会认为：本次置换事项时间距募集资金到账时间未超过六个月，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。本次募集资金置换事项与发行申请 文件中的内容一致，不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的 情形，我们一致同意本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项。 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 23 日 14:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-019 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 11 日（星期一）14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 11 日（星 期一）14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（ ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-015 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于2023年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月23日召开第 三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 公司2023年半年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策以及做出的相关承 诺，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。本次利润分 配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性及合理性。 三、独立董事意见 公司独立董事基于独立判断，发表如下独立意见：公司董事会拟定的2023年 半年度利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、资金需求等因素，不存在违反《公司 法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规 定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。因 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 章程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 | 内部审计 41 | | 第四节 | ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-011 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及 修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和公 司首次公开发行股票并在深圳交易所创业板上市的相关实际情况，公司拟将《苏 州朗威电子机械股份有限公司章程(草案)》变更为《苏州朗威电子机械股份有限 公司章程》，并对其中部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 苏州朗威电子机械股份有限公司 | 苏州朗威电子机械股份有限公司 | | 章程(草案) 2023年4月 | 章程 2023年8月 | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中 | 第三条 公司于2023年5月10日经中国证券 | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中国 | 监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 证监会"）同意注册，首次向社会 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-017 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 23 日 10:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》 公司于 2023 年 7 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司 总股本由 10,230.00 万股增加至 13,640.00 万股，注册资本由人民币 10,230.00 万元 变更为 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州朗威电子机械股份有限公司 金额单位：人民币万元 第 1 页 共 1 页 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期 初占用资 | 2023 | 年 1-6 计发生金额(不含利 | 月占用累 | 2023 年 1-6 用资金的利息 | 月占 | 2023 年 偿还累计发生 | 1-6 月 | 2023 年 6 月期 末占用资金余 | | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 金余额 | | 息) | | (如有) | | 金额 | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | - ...