证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-024 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 近日，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 独立董事程林先生的书面辞职报告，程林先生因个人原因申请辞去公司独立董事 及董事会审计委员会委员召集人和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将 不在公司担任任何职务。 程林先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，导 致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关规定，程林先生的辞职将在公司股东大会选举出新 任独立董事后生效。在此之前，程林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行独立董事的职责。 二、提名独立董事候选人情况 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 4 月 16 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及提名独立董事候选 人的议案》，经董事会提 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投融资管理制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投融资管理制度 （四）股票、基金、债券、委托贷款、委托理财或衍生产品投资； （五）研究与开发项目投资； 第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 投融资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障投融资金安全，提高经 济效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及控股子公司（以下称"子公司"）、分公司 的一切投资和融资行为。 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，本着客观独立、严谨认真的原则，忠实履行独立 董事职责，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对公 司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王泰元，1973 年 8 月出生，男，中国国籍，拥有西班牙长期居住权。2009 年 5 月毕业于加拿大西安大略大学，获哲学博士（战略与创新方向）学位；曾任职 于吉林出入境检验检疫局、三星电子等；2009 年 9 月至 2018 年 8 月，历任西班 牙 IE 商学院创业学助理教授、副教授；2018 年 8 月至今，任中欧国际工商学院 副教授、教授。2019 年 2 月至今，兼任税友软件集团股份有限公 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关联交易管理制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 交联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理 性，充分保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规和相关规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 章 程 2016 年 8 月 12 日股份公司首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2018 年 12 月 20 日 2018 年第一次临时股东大会第二次修订 2019 年 2 月 8 日 2019 年第一次临时股东大会第三次修订 2019 年 12 月 16 日 2019 年第四次临时股东大会第四次修订 2020 年 2 月 24 日 2020 年第一次临时股东大会第五次修订 2020 年 3 月 11 日 2020 年第二次临时股东大会第六次修订 2020 年 8 月 19 日 2020 年第五次临时股东大会第七次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第八次修订（上市后生效） 2022 年 5 月 11 日 2021 年年度股东大会第九次修订 2023 年 5 月 18 日 2022 年年度股东大会第十次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第十一次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 | オ | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 对外担保制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范赣州腾远钴业新材料股份有限 公司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司提供担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理， ...

关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司预计 2024 年度日常 关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为赣州 腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司预计 2024 年度日常关 联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十 次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事 均已回避表决。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东厦门钨业股份有限 公司（以下简称"厦门钨业"）、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"赣 锋锂业"）需回避表决。 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | | | 占用方与上 | 上市公司 | | | 2023年度占用 | | 2023年度占 | 2023年度偿还 | | | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用 | | 市公司的关 | 核算的会 | 币种 | 2023年期初占 | 累计发生金额 | | 用资金的利 | 累计发生金 | 2023年期末占 | | 占用形成 | | | | 方名称 | | | | | 用资金余额 | | | | | 用资金余额 | | 原因 | | | | | | 联关系 | 计科目 | | | （不含利息） | | 息(如有) | 额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-017 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第十次会议，分别审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》， 同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及 内部审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年，工商登记时间 2011 年 12 月 22 日。致同会计师事务所 （特殊普通合伙）前身 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-012 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中吴阳红先生、程林先生、童高才先生、欧阳明女士以通讯 方式出席会议。会议由公司董事长罗洁女士主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为本报告 客观、真实地反映了 2023 年度公司管理层落实 ...