关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"腾远钴业"）第 三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举，现就相关情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经第三届董 事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名罗洁女士、谢福标先生、吴阳红 先生、张济柳女士、林灵先生、许亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 同意提名王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、刘卫东先生为公司第四届董事会 独立董事候选人，候选人简历详见附件。 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-019 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上 述 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）生产、 经营业绩保持了稳健，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范化运作。 监事会对公司2024年度的财务状况和财务制度等进行了监督检查，并查阅了 公司2024年度财务报告等财务资料，认为2024年公司严格按照各项财务准则及财 务制度进行核算，公司财务运作规范、财务状况良好、财务制度较为完善，符合 《会计法》和《企业会计准则》等法律法规。公司2024年度财务报告真实地反映 了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用情况 监事会对公司2024年的募集资金的使用情况进行了监督，监事会认为：本公 司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金。报告期内， 公司未发生实际投资项目变更的情况。 一、2024年度监事会会议的召开情况 20 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-015 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，现将赣州腾远钴业新材料股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年3月14日采用 向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,148.69万股，发行价为每股人民币173.98 元。截至2022年3月14日，公司共募集资金547,809.09万元，扣除不含税发行费用 27,431.01万元（含先期已支付的发行费用）后，募集资金净额 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"）部分 产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保持公 司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计 划择机开展商品期货套期保值业务。 二、商品期货套期保值业务基本情况 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）审议程序 本事项经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，保荐机构发表 了无异议的核查意见。公司与提供套期保值业务的金融机构不存在关联关系。公 司开展商品期货套期保值业务不构成关联交易，该事项在董事会审批权限内，无 需提交公司股东大会审议。 （四）额度、期限及授权 公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权有 效期内任一时点都不超过）3 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过 6 亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审 批期限内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）将不超 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张守卫作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会提名为赣州腾 远钴业新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会现就 提名张守卫为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-011 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会 审议，现将相关情况公告如下： 上述关联交易金额使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： | 关联交 | 关联方名称 | 交易内容 | 交易定价 | 预计交易金 | 截至 2025 3 月 31 | 年 日已 | | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 原则 | 额 | | | | ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 声明人赖丹作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会提名为赣州腾远 钴业新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会提名委 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，赣州腾远钴业新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王泰元先生、张守卫 先生、赖丹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司、实际控制人以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

王英佩先生将与公司 2024 年度股东大会选举产生的另外四名独立董事，六 名非独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2024 年度股东大会审议通过 之日起三年。王英佩先生符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职的资格和 条件，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁 止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。 附件：职工代表董事简历 特此公告。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-020 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室 召开了第八届职 ...