证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-040 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 3 时； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金 大道 9 号腾远钴业办公楼会议室 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议的召集人：公司董事会 5、现场会议的主持人：董事长罗洁女士 6、会议的出席情况 （1）股 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 | | | | 引 | 言 1 | | | --- | --- | --- | | | 律师声明事项 | 2 | | 正 | 文 | 3 | | | 一、本次会议的召集和召开程序 | 3 | | | 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 | 3 | | | 三、本次会议的表决程序及表决结果 | 4 | | | 四、结论意见 | 7 | 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福非字 0031-04 号 致：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 ...

未来，公司将持续贯彻自然资源与二次资源的双轮驱动策略，在全球范围内 积极寻找并评估优质的自然资源项目，同时与国内外渠道商保持紧密的沟通，建 立并加强合作关系，确保二次资源的稳定供应。公司将致力于扩大市场份额，以 巩固在中游材料领域的领导地位，并根据市场的实际需求，积极发展前驱体和新 材料项目。此外，公司将通过内部产业链的闭环管理，实现资源的高效回收再利 用，进一步提升资源利用效率。 二、 以安全、环保运营为前提，提质增效，确保实现全年经营目标 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-039 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在深刻领会中共 中央政治局会议和国务院常务会议精神的基础上，积极贯彻"活跃资本市场、提 振投资者信心"的指导方针，同时响应国务院常务会议提出的"大力提升上市公 司质量和投资价值"的要求，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，具体措 施如下： 一、 持续推动战略落地，开拓资源、保障供给， ...

腾远钴业（301219.SZ）2024 年半年报点评 1 铜板块量利齐升，驱动业绩大幅增长 2024 年 08 月 28 日 ➢ 事件：公司发布 2024 年半年报。2024H1 公司实现营收 32.0 亿元，同比 +30.6%，归母净利 4.3 亿元，同比+428.0%，扣非归母净利 4.2 亿元，同比 +440.7%；单季度看，24Q2 实现营收 16.9 亿元，同比+24.6%，环比+11.3%， 归母净利 2.8 亿元，同比+288.1%，环比+96.3%，扣非归母净利 2.8 亿元，同 比+289.1%，环比+99.6%，符合前期业绩预告。 ➢ 铜：量利齐升，贡献主要业绩增量。1）量：24H1 刚果腾远三期项目投产， 铜产能增至 6 万吨，带动产销同比提升；2）价：24H1 LME 铜均价 9211 美元 /吨，同比+5.6%，24Q2 LME 铜均价 9883 美元/吨，同比+16.5%，环比+15.7%， Q2 铜价上涨明显，带动公司电积铜售价提升；3）利：24H1 铜实现营收 17.6 亿 元，同比+38.7%，实现毛利 6.6 亿元，同比+75.9%，毛利率增至 37.6%，同比 +8.0p ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------| | | | | 编号：2024-03 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 | □业绩说明会□路演活动 | | | | 其他（线上交流会） | | | | | 北京成泉资本管理有限公司 | | | | | 博时基金管理有限公司 | | | | | 德邦基金管理有限公司 | | | | | 福建海金投资有限公司 | | | | | 富安达基金管理有限公司 | | | | | 光大保德信基金管理有限公司 | | | | | 广东正圆私募基金管理有限公司 | | | | | 广发证券股份有限公司 | | | | | ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-031 2024 年 8 月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人罗洁、主管会计工作负责人陈文伟及会计机构负责人(会计主 管人员)陈文伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层分析与讨论"中"十、公司面临的风险和应 对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 P A G E 赣州腾远钻业新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 之 | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 9 | | （三）实施员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在明显损害上市公司 | | 及全体股东利益情形的核查意见 10 | | 五、结论 12 | | 六、提请投资者注意的事项 12 | | 七、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 腾远钴业、本公司、公司 | 指 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本员工持股计划、本次员 | | | | 工持股计划、员工持股计 | 指 | 赣州腾远钴业新材料股份有限 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 | | | | 引 | 言 | 2 | | --- | --- | --- | | | 一、释义 | 2 | | | 二、律师声明事项 | 3 | | 正 | 文 | 4 | | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 | 4 | | | 二、本次员工持股计划内容的合法合规性 | 6 | | | 三、本次员工持股计划的批准和授权 | 8 | | | 四、本次员工持股计划的信息披露 | 10 | | | 五、股东大会回避表决安排的合法合规性 | 10 | | | 六、公司融资时参与方式的合法合规性 | 10 | | | 七、本次员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 | 11 | | | 八、总体结论性意见 | 11 | 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 〔2024〕天衡福非字 0031-03 号 致：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所接受赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托， ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-036 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于投资建设年产 3 万吨电镍 3 千吨电钴产品项目的公告 2、本次投资建设的资金来源为公司自筹资金，后续如需改变资金来源，需 根据规定履行相应审批程序。 3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《经营决策 和经营管理规则》等相关规定，本次投资事项已经第三届董事会第十一次会议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、项目基本情况 1、项目名称：年产 3 万吨电镍 3 千吨电钴产品项目（以下简称"本项目"） 2、建设单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 3、建设地点：江西省赣州市赣县区稀金新材料产业园化工集中区 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟在江西省赣 州市赣县区稀金新材料产业园化工集中区投资建设《年产 3 万吨电镍 3 千吨电钴 产品项目》，项目投资金 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-037 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于 2024 年上半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：定期报告披露相关事 宜》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，现将公司 2024 年上半年度 计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真 实准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果，公司对合并报 表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查，对相关金融资产根 据预期信用损失情况确认信用减值损失，根据减值测试结果判断对存在减值迹象 的其他资产计提相应的资产减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...