证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-033 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名，其中监事林浩以通讯方式参会。会议由监事会主席林浩主持召开。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，会议表决了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 1 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"腾远钴 业"）2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员工持 股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持 股计划设立后将由公司自行管理。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 四、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-035 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称"公 司"）部分产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保 持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划 择机开展商品期货套期保值业务。 2、交易场所及品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产 经营相关的产品的期货品种。 3、交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过 1.5 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 4 亿元人民币。上述交易额 度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 4、已履行的审议程序：本次套期保值业务已经第三届董事会第十一次会议和第三 届监事会第十一次会议审议通过，本事项无需提交公司股东 ...

东兴证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执 | 无 | 不适用 | | 行 | | | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变 | 无 | 不适用 | | 动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项 | | | | （包括对外投资、风险投资、 | 无 | 不适用 | | 委托理财、财务资助、套期 | | | | 保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中 | 无 | 不适用 | | 介机构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业 | 无 | 不适用 | | 务发展、财务状况、管理状 | | | | 况、核心技术等方面的重大 | | | | 变化情况） | | | 三、 公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项履 ...

第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"腾远钴业" 或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计 划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕 交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-038 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 11 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）15：00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 1 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、腾远钴业 2024 年员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定。 二、本次员工持股计划遵循依法合规、自主决定、自愿参加的原则，不存在 摊派、强行分配等 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 信息披露管理办法 2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过 2024 年 4 月 16 日第三届董事会第十次会议第三次修订 2024 年 8 月 22 日第三届董事会第十一次会议第四次修订 中国·赣州 二〇二四年八月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公开发行股票并上市后的信息披露行为，加强公司对信息披露事务的管理， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规，以及《赣州腾远钴业新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准 确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的 义务。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 ...

开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"）部分 产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保持公 司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计 划择机开展商品期货套期保值业务。 二、商品期货套期保值业务基本情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 一、开展商品期货套期保值业务的目的 （一）交易品种 公司套期保值业务的交易品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营相 关产品的期货品种。 （二）资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）审议程序 本事项经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，保荐机构发表 了无异议的核查意见。公司与提供套期保值业务的金融机构不存在关联关系。公 司开展商品期货套期保值业务不构成关联交易，该事项在董事会审批权限内，无 需提交公司股东大会审议。 （四）额度、期限及授权 公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权有 效期内任一时点都不超过）1.5 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价 值不超过 4 亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之 ...

东兴证券股份有限公司 （二）必要性 公司主要产品为金属铜、金属钴、硫酸钴、氯化钴、碳酸锂等大宗商品。为 借助期货市场的价格风险对冲功能，降低产品价格波动给公司经营带来的不利影 响，有效规避生产经营活动中因产品价格波动带来的风险，公司计划利用商品期 货进行套期保值业务，实现公司稳健经营目标，具有必要性。 （三）可行性 公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为 商品期货套期保值业务配备了专业人员，公司不做投机性、套利性的交易操作， 采取的针对性风险控制措施切实可行，开展商品期货套期保值业务具有可行性， 本次开展业务的资金使用安排具备合理性。 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司开展商品期货 套期保值业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为赣州 腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司开展商品期货套期保值 业务的事项进行了核查， ...