证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-016 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称"公 司"）部分产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保 持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划 择机开展商品期货套期保值业务。 2、交易场所及品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产 经营相关的产品的期货品种。 3、交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过 3 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 6 亿元人民币。上述交易额 度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 4、已履行的审议程序：本次套期保值业务已经第三届董事会第十四次会议和第三 届监事会第十三次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会现就 提名王泰元为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-021 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 一、本方案适用对象及期限 本方案适用于公司第四届非独立董事、独立董事和高级管理人员，有效期自 2024 年度股东大会审批通过后至新的薪酬方案经股东大会审议通过。 二、薪酬及津贴标准和发放方式 （一）公司独立董事的薪酬 公司独立董事固定领取独立董事津贴为人民币 12 万元/年（税前），按月领 取。 （二）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬 1、公司内部的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬管理 制度的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。 关于确定公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为完善赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范董事及高管薪酬管理机制，根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》等相关制度要求，结合公司实际情况，并参考国内同行业公司董事、 高管薪酬水平，公司拟定了董事、高管薪酬及津贴方案。并于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-018 关于公司子公司对外投资设立合资公司并投资建设 年产 30,000 吨铜 2,000 吨钴湿法冶炼厂项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）为了进一步保障赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）扩 产后国内钴冶炼企业原料的供应，并配合公司 2022-2026 年发展规划，公司拟充分利 用自身的技术优势以及 SAWA CONGO MINING SARL（以下简称 SAWA 集团）在刚果（金） 的资源优势，由公司全资子公司腾远新材料（香港）投资控股有限公司（以下简称"香 港腾远"）与 SAWA 集团实际控制人同一控制的 KENVISTA INVESTMENTS LIMITED（以下 简称"香港 kenvista"）共同出资，在香港设立合资公司（以下简称"香港合资公司"）， 并通过香港合资公司在刚果民主共和国（以下简称"刚果（金）"）设立项目运营公司 （以下简称"刚果项目公司"），开展铜矿项目合作，拟在刚果（金）新购土地建设年产 30,000 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王泰元作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会提名为赣州腾 远钴业新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 赣州腾远钴业新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合赣州腾远钴业新材料股份有限 公司（以下简称公司、本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、 ...

东兴证券股份有限公司关于《赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年 度内部控制自我评价报告》的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为赣州腾远钴业新材料股 份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《企业内部控制基本规范》等相关 规定的要求，对《赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "《内部控制自我评价报告》"）进行了核查，具体情况如下： 一、东兴证券进行的核查工作 东兴证券通过与公司内审部门、聘请的会计师事务所沟通，查阅腾远钴业股东大会、董事会、 监事会等会议记录和决议，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度建 设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《内部控制自我评价报告》 的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 二、 2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，2024 年度致同所针对公司年度财务报表、内部控制、募集资金使用与存 放情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等事项进行了有效审计，并出具 了相应的专项报告。 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所及其相关审计人员与公司管 理层就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险评估及舞弊的测试 和评 ...

3、业务规模 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及 水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年审挂 牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；公司同行业上市公司审计客户 4 家。 4、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规 定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规、规范性制度的要求，公司对致同所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-017 在不超过授信额度前提下，董事会提请股东大会授权批准本次申请综合授信 事宜，同时授权公司董事长签署授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、贷 款、抵押等）有关的合同、协议等法律文件，并授权公司管理层具体办理授信、 贷款、抵押等有关事宜。上述 45 亿元的综合授信额度的授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限 内，上述授信额度可循环使用，在授信额度内由公司根据实际资金需求进行授信 申请。 二、审议程序 本事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十三次会议审 议通过，本次公司向银行等金融机构申请授信额度事宜尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议批准。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请融资授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议， ...