本表已于2025年4月17日获第三届董事会第十四次会议批准。 公司法定代表人： 罗洁 主管会计工作的公司负责人: 陈文伟 公司会计机构负责人： 陈文伟 赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 币种 | 2024年期初占 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末占用 | | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | 联关系 | 计科目 | | 用资金余额 | （不含利息） | (如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 人及其附 ...

| 报告编制说明 | 01 | 01 可持续发展治理 | | | --- | --- | --- | --- | | 目录 董事长致辞 | 03 | 议题重要性评估 | 13 | | 关于腾远钴业 | 05 | 可持续发展治理架构 | 17 | | ESG 数据表和附注 | 102 | | --- | --- | | 对标索引表 | 113 | | 第三方鉴证报告 | 117 | | 02 | 环境篇 | | | --- | --- | --- | | | 环境合规管理 | 21 | | | 能源及资源利用 | 24 | | | 污染物与废弃物管理 | 28 | | | 应对气候变化 | 34 | | | 生物多样性保护与尾矿库管理 | 39 | CONTENTS 社会篇 03 | 员工 | 43 | | --- | --- | | 创新驱动 | 59 | | 产品质量与客户服务 | 65 | | 负责任供应链 | 71 | | 社区沟通与发展 | 80 | 治理篇 04 | 公司治理 | 85 | | --- | --- | | 风险管理与内部控制 | 91 | | 规范商业行为 | 96 | 2024 年 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会现就 提名刘卫东为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会现就 提名赖丹为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

声明人刘卫东作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会提名为赣州腾 远钴业新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-022 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14：30 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-010 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召 开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事林浩女士以通讯方式出席会议。 会议由公司监事会主席林浩女士主持召开。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反 映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量，符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-009 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中吴阳红先生、童高才先生、张济柳女士、王泰元先生、 张守卫先生、赖丹女士、欧阳明女士以通讯方式出席会议。会议由公司董事长罗 洁女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为本报告 客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-014 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的预案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，全票审议 通过《关于 2024 年度利润分配的预案及 2025 年中期分红规划的议案》，本预案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024 年度归属于公司的净利润 685,229,298.53 元，其中母公司实现净利润 443,072,777.47 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按公司 2024 年 度母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金 26,322,754.22 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 2,299,424,78 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-007 2025 年 4 月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人罗洁、主管会计工作负责人陈文伟及会计机构负责人（会计 主管人员）陈文伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体 股东每 10 ...