证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知 于 2025 年 4 月 12 日以邮件形式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在 上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议经全体董事推举，由董事 Ping Chen 先生 担任召集人及主持人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 上海泓博智源医药股份有限公司 经与会董事审议与表决，选举董事 Ping Chen 先生为公司第四届董事会董事长，任 期与公司第四届董事会任期一致。 表决结果：7 票同意， ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-029 上海泓博智源医药股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施利润分配方案 时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以公司现有总股本139,586,605 股扣除回购专用账户中已回购股份后137,540,405股为基数测算，共计派发现金股利约 45,388,333.65元（含税）。 119,122,379.03 元，减去本年对股东利润分配 48,914,374.28 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 115,107,376.30 元。根据合并报表和母公司报表中可供 分配的利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 115,107,376.30 元。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定 的可能被 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-034 上海泓博智源医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第一次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限：自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11405 号 上海泓博智源医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称泓博 医药公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是泓博医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，泓博医药公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年四月二十二日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 （一）募集资金管理制度情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了 《上海泓博智源医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管 理制度》"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实 施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了明确规定。 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为上海泓博智 源医药股份有限公司（以下简称"泓博医药"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 具体情况如下： ...

上海泓博智源医药股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海泓博智源医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-84 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11404 号 上海泓博智源医药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称泓博医药） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为上海泓博智 源医药股份有限公司（以下简称"泓博医药"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情 况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位 本次内部控制评价范围为上海泓博智源医药股份有限公司及所属各子公司。 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要事项为：治理结构、组织架构、人力资源、发展战略、 信息披露制度、信息管理、企业文化、社会责任、采购与付款、销售与收款、对 外投资管理、项目研 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2024 年度 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11406号 上海泓博智源医药股份有限公司 上海泓博智源医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海泓博智源医药股份有限公司（以下 简称"泓博医药"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 泓博医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程立） 各位股东及股东代表： 本人（程立）作为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的规定，忠实、勤勉地履行了 独立董事的职责，未受公司实际控制人、大股东或者其他与公司存在利害关系的单位与 个人的影响。对公司经营和业务发展发表了专业性意见，对董事会决策、公司的健康发 展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年独立董事履职情况报告如下： （二）参与董事会专门委员会履职情况 公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资 委员会。2024 年度，第三届董事会共召开审计委员会 7 次，薪酬与考核委员会 2 次。本 人分别出席专门委员会议的情况如下表： 一、 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邵春阳） 各位股东及股东代表： 本人（邵春阳）作为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责。 本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的的独立董事，本人在接到董事会通知后，均认真阅读会议资料并向公司 管理层深入了解相关信息，确保对每项议案全面了解。本人在会议中积极参与讨论，结 合个人的法律专业知识和经验提出合理化建议与意见，并经过客观谨慎的思考，对所有 议案行使表决权，勤勉履行独立董事职责。本年度，本人对提交董事会的所有议案均投 出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。 本人邵春阳，1964 年 1 月出 ...