证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-008 上海泓博智源医药股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购股份的价格不超过人民币 45.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购 期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-003）和《回购报告书》（公告编号：2 ...

Financial Forecast - The company forecasts a net profit attributable to shareholders of between 14.4463 million and 21.6694 million yuan for 2024, representing a decline of 42.40% to 61.60% compared to the previous year's profit of 37.6192 million yuan[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 4.5512 million and 6.8268 million yuan, a decrease of 76.23% to 84.16% from the previous year's profit of 28.7262 million yuan[3] Performance Decline Factors - The decline in performance is attributed to fluctuations in industry demand, intense price competition, and lower-than-expected order intake impacting overall performance[5] - The company is experiencing increased costs due to the construction of its preclinical new drug R&D base projects, which are still in the ramp-up phase[6] R&D Investment - R&D expenses have increased year-on-year as the company continues to invest in research and technology platforms[6] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by approximately 12 million yuan, mainly from government subsidies and investment income[6] Performance Forecast Disclaimer - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary estimates and the final financial data will be disclosed in the 2024 annual report[7]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-002 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日向公司 全体董事发出会议通知及会议材料，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求， 并以现场结合通讯表决方式于 2025 年 1 月 2 日下午 14:10 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议。会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股 ...

3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 季*竞 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 林*川 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 李* | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 马*初 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 牛*学 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 吴*林 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 叶*平 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 冯*利 | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 姜* | 核心技术（业务）骨干 | | 10 | 唐*星 | 核心技术（业务）骨干 | | 11 | 杨*文 | 核心技术（业务）骨干 | 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予限制性股票的分配情况 | 序 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占当前公 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项 之 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、泓博医药、 | 指 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 | | 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | 次激励计划、本激励计 | 指 | 励计划 | | 划、 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海泓博智源医 | | 报告 | 指 | 药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首 | | | | 次授予事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整 及首次授予事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R EU TER S F YUAN LAW OFFICES 致:上海泓博智源医药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及 首次授予事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-392 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海泓博智源医药股份有 限公司(以下简称"泓博医药"或"公司")的委托,担任泓博医药实施2024年 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计 划的相关事项出具法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称 "《自律监管指南》")等法律、法规、中国证 ...

上海泓博智源医药股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单（截至授予日）的核查意见 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及 《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激 励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、除 1 名拟首次授予的激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外， 公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2024 年第三次临时股东大会批 准的《上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的激励对象相符。 二、公司本次激励计划首次授予的激励对象为 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-003 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日向公司全 体监事发出会议通知及会议材料，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限要求， 并以现场结合通讯表决方式于 2025 年 1 月 2 日下午 14:30 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议由监事会主席刘国 东先生主持召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、 限制 ...

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月2日召开 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司2024年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象中，有1名拟激励 对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《上海泓博智源医药股份有限 公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划相 关事项进行调整。具体调整如下：本次激励计划首次授予的激励对象人数由28 人调整为27人，首次授予限制性股票数量由99.00万股调整为95.00万股，预留授 予限制性股票数量由24.00万股调整为23.00万股。调整后，本次激励计划限制性 股票的授予总量由123.00万股调整为118.00万股，其中首次授予限制性股票数量 占授予总量的80.51%，预留授予限制性股票数量占授予总量的19.49%。现将有 关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024年10月31日 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-005 上海泓博智源医药股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票授 予条件已成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 1 月 2 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，同意并确定公司本次激励计划的首次授予日为 2025 年 1 月 2 日，以 12.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 27 名激励对象首次授予 95.00 万股限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | -- ...