关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程立、邵春阳、尤启冬的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程立、邵春阳、尤启冬及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事程立、邵春阳、尤启冬不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立 董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事程立、邵春阳、尤启冬符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海泓博智源医药股份有限公司董事会 上海泓博智源医药股份有限公司董事会 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司 "）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导 向，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，结合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《上海泓博智源医药股 份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟订处理方 案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传、解释和报道等工作； （四）负责做好向中国证券监督管理委员会上海监管局的信息上报及深圳证 券交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项 ...

本人尤启冬，1955 年 12 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1982 年 7 月毕业于南京药学院化学制药专业，获学士学位；1985 年 9 月毕业于上海医药工业研究 院药物化学专业，获硕士研究生学位；1989 年 9 月毕业于上海医药工业研究院，获药物 化学专业博士学位。1985 年 9 月至 1989 年 12 月，于上海医药工业研究院任助理研究员； 1990 年 1 月至今，于中国药科大学担任教授；1994 年 10 月至 1995 年 12 月，于英国思 克莱德大学（University of Strathclyde）药学系从事博士后研究；现任前沿生物药业（南 京）股份有限公司独立董事，2020 年 8 月至今，任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （尤启冬） 各位股东及股东代表： 本人作为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会的 独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公 ...

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上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-024 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 Ping Chen、主管会计工作负责人蒋胜力及会计机构负责人 (会计主管人员)李世成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业绩大幅下滑的原因： （1）报告期内，公司临床前新药研发基地建设项目（二期）、公司临床 前新药研发基地建设项目（三期）在建工程完工结转，产能仍在爬坡阶段， 尚未完全释放，导致管理费用、折旧摊销等成本增加，对净利润下降造成一 定影响； （2）公司在研发、技术平台等方面持续加大投入，报告期内的研发费同 比上升； （3）报告期内工艺研究与开发板块业务受行业客户需 ...

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证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-022 上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日 9:15～15:00 任意时间。 二、会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加本次股东大会表决的股东共计 47 人，代表股份 52,471,602 股，占公司有表决 权股份总数的 38.1500％。其 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-021 上海泓博智源医药股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 2025 年 3 月 20 日 附件： 何晓晶女士个人简历 何晓晶，女，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 2009 年 7 月毕业于南京医科大学药学专业，获学士学位。2009 年 7 月至今，就职于泓 博医药，现任分析研发部副总监，2019 年 12 月至今，任泓博医药监事。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泓博医药"）第三届监事 会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月19日召开了 职工代表大会。经参会代表认真讨论，一致同意选举何晓晶女士、李红海先生为公司第 四届监事会职工代表监事（简历详见附件），届时将与公司2025年第一次临时股东大会 选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 何晓晶女士和李红海先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和 条件。公司第四届监事会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 法律意见书 嘉源(2025)-04-151 EUM == Ph YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海泓博智源医药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海泓博智源医药股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《上海泓博智源医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-020 一、对外投资概述 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司发展战略需要， 与上海骊辕企业管理合伙企业（有限合伙）、上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业 （有限合伙）签订《上海骊宸延和企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同 出资设立上海骊宸延和企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"骊宸延和"）。 公司以自有资金认缴出资730万元，占出资比例的28.08%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上海泓博智源医药股份有限公司章 程》等相关规定，本次对外投资不需要公司董事会、股东大会的审议批准。 本次对外投资不会导致同业竞争且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》等相关规定涉及的重大资产重组。 上海泓博智源医药股份有限公司 关于对外投资设立有限合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，骊宸延和已完成工商变更登记，具体情况如下： 二、合作方基本情况 ...