证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-079 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计 回购股份 2,046,200 股，占公司目前总股本 139,586,605 股的比例为 1.4659%，最高成交 价为 37.68 元/股，最低成交价为 19.78 元/股，成交总金额为 53,075,305.42 元（不含交 易费用）。 上海泓博智源医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购股份的价格不超过人民币 45.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购 期限届满或者回 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-078 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15～15:00 任意时间。 3、现场会议地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢公司 102 会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：上海泓博智源医药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 1 泓博医药 2024 年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 法律意见书 嘉源(2024)-04-842 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受上海泓博智源医药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-077 上海泓博智源医药股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月31日召开第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<上海泓博智 源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 上海泓博智源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对 2024 年限制性 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-076 上海泓博智源医药股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月31日召开第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<上海泓博智 源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，具体内容详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 4、反馈方式：公示期内，员工可通过书面或邮件方式反映情况，监事会对相关反 馈进行核查； 5、公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划首次授 予激励对象提出的任何异议。 （二）关于公司监事会对首次授予激励对象名单的核查方式 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-075 上海泓博智源医药股份有限公司 关于股东减持公司股份达到1% 暨减持计划实施完成的公告 公司股东北京中富基石投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 注：减持比例为占当前扣除回购股份后总股本比例。 3、股东及其一致行动人北京中富成长股权投资中心（有限合伙）（以下简称"中 富成长"）本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占当前扣除回购股 份后总股本 | 股数（股） | 占当前扣除回购 股份后总股本比 | | | | | 比例（%） | | 例（%） | | 中富基石 | 合计持有股份 | 6,164,860 | 4.48 | 4,794,860 | 3.49 | | | 其中：无限售条 件股份 | 6,164,860 | 4.48 | 4,794,860 | 3.49 | | | 有限售条件股 份 | - ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-074 上海泓博智源医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购股份的价格不超过人民币 45.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购 期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-003）和《回购报告书》（公告编号：2024 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：泓博医药 股票代码：301230 独立财务顾问：深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 ...

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充 分调动公司核心团队的积极性，保证本激励计划的顺利实施，进而促进公司长期 战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，公司制定了《上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-070 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日向公 司全体董事发出会议通知及会议材料，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求， 并以现场结合通讯表决方式于 2024 年 10 月 31 日上午 10:00 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室召开第三届董事会第二十次会议。会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高 级管理人员、核心管理人员、核心骨干等员工的积极性，有效地将股东利益、公司利 ...