关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7482 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（特殊普通合伙） Cortified Public Accountants (Shecial Sloneral Partnership) 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称"铭利 达")《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 铭利达管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号―上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》的规定编制《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铭利达（301268） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏祺 | 联系电话：0755-23970369 | | 保荐代表人姓名：冉洲舟 | 联系电话：0755-23976129 | 一、保荐工作概述 6、发表独立意见情况 | （1）发表独立意见次数 | 10次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论 | 不适用 | | 意见 | | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 1、2024年度，公司发生募投项目延期、募集资金用途变更及新增 入募集资金专户、闲置募集资金暂时补充流动资金延迟归还等问 | | | 募集资金投资项目、募投项目实 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司拟使用闲置募集资金及闲置自有资 金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]377 号），并经深圳证券交易 所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上[2022]332 号）同意，公司首次公开发行人民 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 7464 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 事务所(特殊善通合伙) i Certified Public Accountants (Special General Par 审计报告 上会师报字(2025)第 7464 号 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称"铭利达")财务 报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了铭利达 2024年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于铭利达 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和 规范性文件要求，对铭利达开展外汇套期保值业务的事项进行审慎核查，核查情 况及具体核查意见如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况概述 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 （一）开展外汇套期保值业务的目的 海外市场业务在公司战略发展占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要 采用外币结算，为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场 风险，公司拟开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损 失。 公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规范和防范汇 率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、 其他信息披露文件及法务审计部门相关记录，查阅各项业务和管理规章制度，与 公司相关人员进行沟通交流等方式，对公司内部控制制度的完整性、合理性及有 效性进行了核查。 二、董事会重要声明 公司董事会对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。建立健全并有 效实施内部控制是公司董事会的责任；监 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、尽 责履行职务，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事 的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人沈蜀江，先后曾任深圳市鸿基（集团）股份有限公司（后更名为：宝安 鸿基地产集团股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司）证券事务代表、董 事会办公室主任、董事会秘书、副总经理，深圳齐心集团股份有限公司董事会秘 书、副总经理，维尼健康（深圳）股份有限公司独立董事，广州竞远安全技术股 份有限公司独立董事；现任珠海云洲智能科技股份有限公司独立董事，东莞思索 技术股份有限 ...

一、本人基本情况 本人孔玉生，1962 年 12 月出生，曾任江苏工学院管理学院助教、讲师，江 苏理工大学工商管理学院副教授，江苏大学工商管理学院教授，江苏华丽智能科 技股份有限公司独立董事，镇江东方电热科技股份有限公司独立董事，现任江苏 大学财经学院教授，江苏扬中农村商业银行股份有限公司监事，江苏索普化工股 份有限公司独立董事，深圳市首航新能源股份有限公司独立董事，公司独立董事。 经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情 况，声明与承诺事项未发生变化。 二、出席董事会、股东大会的情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度的 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、 尽责履 行职务，积极出席相关会议，参与公司重大事 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中，忠实、勤 勉、尽责履 行职务，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人王鸿科，1972 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。江苏 大学本科毕业后，曾任南京机电厂销售科职员，南京凌霄律师事务所律师、合伙 人，广东同仁律师事务所律师、合伙人，深圳市朗森景观设计有限公司经理，贵 州振华新材料股份有限公司董事，上海市建纬（东莞）律师事务所主任律师，现 任上海市建纬（深圳）律师事务所合伙人，广东省洛仑兹技术股份有限公司董事， ...