广东信达律师事务所 法律意见书 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的 法律意见书 信达励字（2025）第 012 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 根据深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达受铭利达委托，担任铭利达 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）项目之专项法 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1 月16日召开第二届董事会第三十一次会议、2025年2月6日召开2025年第二次临 时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普 通股A股股份，用于维护公司价值及股东权益，促进公司健康可持续发展，回购 的资金总额不低于人民币6,000.00万元（含）且不超过人民币12,000.00万元 （含），回购股份价格不超过27.10元/股（含），回购股份的实施期限为自股东 大会审议通过回购公司股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于子公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为37.57亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为145.65%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司""铭利达"）分别 于2024年4月24日、2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议、2023年年 度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。 同意公司及子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币60.00亿元（具体融 资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供 担保，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。上述授信事项 自公司2023年年度股东大会审议通过之 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 一、首次股份回购进展情况 2025年2月21日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了首次回购。本次回购股份数量为180,000股，占公司目前总股本的0.0450%。 最高成交价为 17.05 元 / 股 ， 最 低 成 交 价 为 16.99 元 / 股 ， 成 交 总 金 额 为 3,063,000.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律 法规的规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十 七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内进行股票回购： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月13 日以通讯表决的形式召开本次会议。鉴于本次董事会审议事项较为紧急，根据《公 司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知已于2025年 2月11日以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 结合公司发展需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和 募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率， 进一步提升公司盈利能力，拟使用部分闲置募集资金人民币30,000.00万元用于 暂时补充流动资金。本次使用部分闲置资金临时补充流动资金不会与募集资金投 资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。本次补充流动资金仅限于与主营业务相关 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月13 日以通讯表决的形式召开本次会议。鉴于本次监事会审议事项较为紧急，根据《公 司章程》的规定，经全体监事一致同意豁免会议通知时限，会议通知已于2025年 2月11日以电话、口头方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事3名，实际 出席监事3名。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时 补充流动资金符合相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，有 利于优化公司资金结构，提升资金使用效率，本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、"铭利达"）于 2025年2月13日召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提 高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募投项目资金需求的前 提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元（含本数）暂时补 充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司第二届董事会 第三十三次会议审议通过该议案之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资 金专户。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或者"公司"）首次公 开发行股票并上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规和规范性文件的要求，对铭利达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1516 号），深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定对象发行 1,000 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面 值发行；公司实际向不特定 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、回购方案的主要内容 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司价值 及股东权益，促进公司健康可持续发展，基于对公司价值的判断和未来发展前景 的信心，结合公司的经营情况、财务状况及未来的盈利能力，公司根据相关规定， 拟使用公司自有资金及股票回购专用贷款以集中竞价交易的方式回购公司股份 （以下简称"本次回购"）。回购方案主要内容如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。 （3）回购股份的价格：不超过人民币27.10元/股（含）（该价格不高于董 事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%） （4）回购股份的资金总额及资金来源：以不低于人民币 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 370 million and 480 million yuan for 2024, compared to a profit of 319.61 million yuan in the same period last year[2]. - The decline in revenue is attributed to inventory destocking by overseas core customers and intensified industry competition, leading to a significant drop in operating income and a decrease in domestic business gross margin[2]. - The overall business situation is under pressure due to strategic transformation and core customer inventory destocking, but there is potential for improvement in 2025[4]. Strategic Changes - The company has closed two domestic production bases in Hunan and Anhui as part of its strategic shift towards overseas markets, resulting in an inventory impairment provision of 197.1 million yuan[2]. - The overseas projects are still in the expansion and ramp-up phase, with initial costs remaining high, but losses are expected to decrease as projects reach full production[3]. - The company will continue to monitor the recovery of core customer orders and the capital expenditure related to overseas projects[4]. Financial Position - As of September 2024, the company has short-term and long-term borrowings of 986 million yuan and 287 million yuan, respectively, with a balance of 787 million yuan in "Mingli Convertible Bonds"[3]. - The total cash and trading financial assets amount to 1.475 billion yuan, indicating manageable short-term debt repayment pressure[3]. - The credit rating agency maintains the company's credit rating at AA- with a stable outlook, reflecting the manageable capital expenditure and short-term debt pressures[4]. Future Outlook - The company anticipates a gradual recovery in order volume from core customers, which may lead to improved operating conditions in 2025[4].